Мутное дело с Leoz: о чем молчит Atlas

Адвокат Клаудио Ловера, представляющий КОНМЕБОЛ, отклонил аргументы банка Atlas, замешанного в предполагаемом отмывании денег покойного спортивного лидера Николаса Леоса. "Заявление банка Atlas состоит из нескольких пунктов, которые были опровергнуты Ловерой. BANCO ATLAS никогда не получал средств со счетов КОНМЕБОЛ. Отчет о судебной экспертизе раскрывает движение финансов КОНМЕБОЛ в банковской системе Парагвая, которое составило 1 117 миллионов долларов США в период 2011 года. США в период с 2011 по 2015 год, и на 43 страницах отчета ни разу не упоминается Banco Atlas. Ответ Conmebol: "Что касается первого пункта, то, как ни странно, банк фактически противоречит сам себе в плане коммуникации. Во-первых, он утверждает, что банк никогда не получал средств со счета КОНМЕБОЛ. Однако гипотеза, которая расследуется на основании жалобы, поданной в 2021 году, касается операций, которые Леоз проводил с банком Atlas с целью, и это является подозрением, возможно, замаскировать происхождение этих средств". По словам Ловеры, полностью доказано, что Леоз нанес ущерб активам КОНМЕБОЛ и что ему нужно было разместить доходы от этого ущерба, поэтому ему нужно было замаскировать их происхождение и провести операции, чтобы создать видимость законности. "Он сказал, что удивлен тем, что Atlas Bank утверждает, что в отчете о судебной экспертизе КОНМЕБОЛ ни на одной из 43 страниц не упоминается Atlas Bank, но забывает, что Atlas Bank отказался предоставить информацию нью-йоркской юридической фирме во время подготовки отчета: "У них будут свои аргументы, которые они выдвинут в свое время, относительно того, почему они отказались предоставить информацию. Если они отказались предоставить информацию, то именно поэтому в отчете о судебной экспертизе нет упоминания об операциях в Atlas Bank. Если бы они предоставили информацию, то, как я понимаю, она была бы включена в отчет". Коммюнике уже начинается с того, что мы искажаем информацию и забываем, что ранее мы сообщали о своих мотивах, по которым мы отказались предоставить информацию судебной экспертизе, а сегодня в коммюнике они хвастаются, что их нет в отчете. Их нет, потому что они отказались предоставить информацию", - утверждал он в интервью 650 AM.Г-н Николас Леос заключил семь трастовых договоров в финансовой системе, из которых два траста были учреждены в банке Atlas со сберегательными депозитными сертификатами (CDA) с абсолютно прослеживаемыми средствами от его предпринимательской деятельности в Парагвае и на сумму около USD. 6 миллионов.Ответ Конмебола: Адвокат Ловера поинтересовался, в чем заключалась коммерческая деятельность Николаса Леоса, позволившая ему выручить 5 миллионов долларов за четыре месяца. "Ответ очень прост: у меня была возможность получить доступ к предыдущей финансовой папке 2017 года. В этом контексте Atlas Bank сначала присылает профиль транзакции, датированный 2013 годом, но ссылается на документы от 2015 года, таким образом, они подделали документ. Если мы сядем и сложим эти налоговые декларации, которые были доступны сотрудникам Atlas Bank, и доходы того года, результат не подтвердит, что Леоз вносил деньги", - утверждает он. Он также задается вопросом: как банк, имея документы, которые не подтверждают объем вклада, может так легкомысленно указывать, что это плод предпринимательской деятельности Леоза? Еще один момент, на который Atlas не отвечает, - почему, если бизнес был правильным, дочери Николаса Леоза потребовали от банка вернуть деньги, которые оставил им отец. Кто возвращает деньги законного происхождения? Уголовное дело, возбужденное Conmebol, было подано против неназванных лиц, и публичным и необоснованным образом предполагается возбудить дело исключительно против Banco Atlas, что явно свидетельствует об абсолютно необоснованном уголовном преследовании.Ответ Conmebol: Спортивное учреждение во второй раз (в 2021 году) осудило доверительные операции, проводимые в Banco Atlas. В первой жалобе (2017 год) прокуратуре была предоставлена вся имеющаяся информация, охватывающая все операции Leoz в Парагвае. Во второй жалобе, после получения соответствующей информации, она сосредоточилась на Леосе и Atlas. Что касается неназванного характера жалобы, Ловера объяснил, что это связано с тем, какое физическое лицо было вовлечено в бизнес, заключенный между банком Atlas и Николасом Леосом с деньгами, уведенными из футбола. "У нас, как у жертв, нет информации, чтобы сделать заявление, потому что, очевидно, мы должны провести более глубокое расследование и сказать, например, этот человек действовал со злым умыслом, этот - без злого умысла", - сказал он.BANCO ATLAS призывает Государственное министерство, которое уже располагает всей представленной документацией, представить запрос об отклонении жалобы.Ответ КОНМЕБОЛ: Ловера дал понять, что аргументы Atlas не поддерживают его запрос об отклонении жалобы. "Как жертвы, мы просим лишь о том, чтобы прокуратура провела расследование в соответствии с тем, что у нее есть, и выполнила свои решения, потому что существует большой риск, что такое важное дело может затянуться", - сказал он, объясняя, почему КОНМЕБОЛ не подала жалобу на Banco Atlas. Кроме того, прокуратура должна сначала установить личности, которые были вовлечены в схему отмывания денег, полученных от футбола.