Дело о отмывании денег: бывшему руководителю Atlas запретили выезжать из страны

Вчера состоялось судебное заседание по назначению мер в отношении обвиняемых, которые не оспорили свои дела: Эдуардо Кейроз (на момент совершения преступления финансовый директор банка Atlas); Мария Селесте Леоз; Нора Сесилия Леоз; и Мария Клеменсия Перес. Связанная статья: Защита Atlas умалчивает о том, что Леоз внесла более 5 миллионов долларов наличными. В случае Кейроса, обвиняемого в качестве соучастника, были назначены следующие меры: запрет на выезд из страны; проживание по указанному адресу без права смены без разрешения суда; запрет на смену номера телефона, указанного в суде; обязанность явки для подписания книги явки; и банковская гарантия на сумму 1 миллиард гуарано. По мнению суда, выполнены требования для применения мер предосторожности, среди которых подозрение в существовании конкретного преступного деяния и участия в нем. Что касается Мигеля Сальдивара, Хорхе Веры, Селио Тунхоли, Элено Мартинеса и Хосе Паеса, слушания будут отложены до тех пор, пока не будут устранены задержки, вызванные действиями их адвокатов, которые оспорили предъявленные обвинения. Помимо этого, 4 ноября судья по экономическим преступлениям Умберто Отазу принял к рассмотрению обвинение против Мигеля Анхеля Сальдивара, президента банка Atlas, и еще восьми человек в отмывании денег. Согласно обвинению, 11 февраля 2016 года банк Atlas одобрил два траста Николаса Леоза, несмотря на то, что на него уже был выдан международный ордер на арест и запрос на экстрадицию со стороны американского правосудия. В то время разразился скандал, который получил название FifaGate, одним из главных фигурантов которого был Николас Леоз, поэтому было невозможно утверждать, что о фактах не было известно. Прокуроры проанализировали транзакции, связанные со средствами, которые Николас Леоз похитил из Conmebol и депонировал в Atlas. Сумма составила 5 миллионов долларов наличными в период с 2013 по 2016 год, а также трастовые фонды на сумму 2 миллиона долларов и 22 миллиарда гуараны. Здесь, по словам прокурора Франциско Кабреры, Atlas допустил серьезную ошибку, одобрив трастовый фонд без повторной проверки профиля, особенно с учетом того, что в отношении Леоза уже был выдан ордер на экстрадицию в США.