После предъявления обвинений руководству Atlas, Conmebol подчеркивает, что никто не стоит выше закона

«Прокуратура подтверждает, что жалоба Conmebol всегда была серьезной и ответственной», — заявил Клаудио Ловера. В интервью телеканалу Gen он сообщил, что процесс начался после многолетних расследований и не связан с внешними или политическими мотивами. По его словам, первая жалоба была подана Conmebol в 2017 году на основании результатов судебной экспертизы, которая выявила неправомерные финансовые махинации, совершенные тогдашним президентом организации Николасом Леозом в ущерб институциональному имуществу. Затем, в феврале 2021 года, была подана вторая жалоба после обнаружения подозрительных операций, совершенных в банке Atlas с использованием средств, принадлежащих Леозу. Согласно обвинительному акту, в 2013 году Леоз сделал несколько наличных вкладов на общую сумму 5 100 000 долларов США и 16 000 миллионов гуарано, а также подписал трастовые договоры на сумму 2 миллиона долларов США и 16 000 миллионов гуарано. 22 миллиарда, и все это без того, чтобы банк Atlas запросил подтверждающие документы. «Банк не провел должной проверки этих средств и, по мнению прокуратуры, позволил бывшему президенту Conmebol продолжать пользоваться средствами незаконного происхождения», — отметил Ловера. Адвокат напомнил, что в мае 2015 года Леоз был обвинен Министерством юстиции США в нескольких уголовных преступлениях, включая отмывание денег, и что, несмотря на это, Atlas представил поддельные документы и налоговые декларации за предыдущие годы, чтобы оправдать свои операции. В банковские записи были добавлены распечатки деклараций Леоза за 2013 год, но распечатанные через один или два дня после того, как он был обвинен США, что свидетельствует о маневре, направленном на придание законности средствам без заявленного происхождения», — пояснил он. По словам Ловеры, в период с февраля 2016 года по февраль 2017 года были подписаны и изменены трастовые договоры, которые защищали депозитные сертификаты на имя Леоза. Эти договоры позволяли ему использовать часть денег на медицинские расходы за границей и оплату услуг адвокатов, даже когда он был подвергнут запросу об экстрадиции. «Это означает, что Леоз планировал оплачивать свое лечение и свою защиту с помощью нелегальных денег. Сам банк знал, что он обвиняется в отмывании денег, и, несмотря на это, позволил ему продолжать использовать эти средства», — сказал адвокат. Ловера утверждал, что прокуратура категорически заявила, что руководство Banco Atlas совершило действия, характерные для отмывания денег, одобрив и выполнив контракты, зная, что суммы были получены в результате преступных действий. Отвечая на вопрос о публикациях ABC Color, в которых утверждается, что дело было «возобновлено» в качестве предполагаемой мести группе Zuccolillo, адвокат опроверг эту возможность. «Здесь нет никакой политической или медийной подоплеки. Жалоба была подана в 2021 году, и с тех пор Conmebol постоянно сотрудничает с прокуратурой», — сказал он. Он пояснил, что это обвинение является первым существенным заявлением прокуратуры по делу, связанному с делом Леоза, и что Conmebol на протяжении многих лет настаивает на том, чтобы парагвайское правосудие вынесло решение по существу обвинений. «Худшее, что может случиться, — это если дела будут решаться в тишине с течением времени. Conmebol будет продолжать предпринимать действия до тех пор, пока не вернет то, что ему принадлежит», — подчеркнул он. Ловера также подверг сомнению неэффективный надзор со стороны Управления по надзору за банковской деятельностью, которое, согласно обвинению, не проверило прослеживаемость средств, использованных Леозом. «Управление слепо доверилось внутренней форме Банка Атлас, в которой был установлен предполагаемый операционный лимит Леоза. Но сам банк впоследствии признал, что этот документ, датированный 2013 годом, был составлен только в 2015 году, что делает всю обоснование недействительным», — пояснил он. Он также напомнил, что банк Atlas солгал прокуратуре и надзорному органу, утверждая, что сертификаты в долларах были получены из регулярных депозитов, тогда как на самом деле они были сформированы наличными менее чем за месяц, по словам самого сотрудника банка, ответственного за соблюдение нормативных требований. «Человек, который никогда не работал с долларами, внезапно вносит более 5 миллионов долларов за три месяца, и банк даже не задает вопросов. Это свидетельствует о полном отсутствии контроля», — критиковал он. Прокуратура предъявила обвинение в отмывании денег президенту Banco Atlas Мигелю Анхелю Залдивару Сильвере, мужу Натальи Зукколильо, и еще восьми лицам. Среди обвиняемых — Хорхе Энрике Вера Тринидад, Селио Тунхоли, Элено Мартинес Дуарте, Эдуардо Кейроз Гарсия, Хосе Мигель Паес Корвалан, Мария Клеменсия Перес де Леоз, Мария Селесте Леоз де Рибейро и Нора Сесилия де Кардосо. Им грозит до 5 лет тюремного заключения, а с учетом отягчающих обстоятельств срок может быть увеличен до 10 лет. Прокуратура запросила шесть месяцев для подготовки окончательного обвинения и альтернативных мер наказания. Дело было передано судье Родриго Эстигаррибиа. Ловера подчеркнул, что срок давности по делу не истек, поскольку прокуратура провела такие процедуры, как обыски и запросы о международном сотрудничестве, которые прерывают сроки давности. «Тот, кто говорит о сроке давности, признает, что факт имел место. Расследование продолжается, и Conmebol будет и впредь требовать возмещения своих средств», — заявил он. В другом случае он подчеркнул, что Конфедерация уже вернула более 130 миллионов долларов США в результате различных судебных процессов. «Это не индивидуальная кампания, это решение десяти ассоциаций, входящих в Conmebol, которые поручили продвигать дела и вернуть то, что было украдено у южноамериканского футбола», — пояснил он.