Операция "Отмывание": прокуратура запросила у США отчеты по делу Atlas

По данным цифровой газеты El Observador, прокуроры, расследующие отмывание денег, к которому причастны Николас Леос и КОНМЕБОЛ, в марте обратились за юридической помощью к властям Соединенных Штатов. Прокуроры Альма Зайас, Вероника Вальдес, Хорхе Арсе и Франсиско Кабрера попросили США прислать историю переводов, сделанных со счетов КОНМЕБОЛ финансовым организациям в Парагвае на имя Николаса Леоса Альмирона и или Марии Клеменсии Перес де Леос и 0 Хосуэ Николаса Леоса Переса и или связанных с ними лиц. Помимо отправки отчетов, электронных писем, разговоров и меморандумов с подробным описанием денежных переводов или переводов со счетов Conmebol на счета или на имя Николаса Леоса Альмирона и или Марии Клеменсии Перес де Леос и или Хосуэ Николаса Леоса Переса, соответствующих периоду времени примерно с 2010 по 2015 год.Прокуроры просят, чтобы США. Прокуроры просят США передать в их расследование любую другую имеющуюся информацию, связанную с переводами или денежными переводами со счетов Conmebol физическим и юридическим лицам, проживающим в Парагвае, для которых нет никаких оснований.На прошлой неделе Conmebol направил следователям срочный запрос о вынесении решения по делу, поскольку прошло шесть лет с момента подачи жалобы о подозрительных операциях между Леосом и банком Atlas.