Operativo A Ultranza Py: устное испытание, запрошенное для «Tío Rico».

Прокуратура ведет расследование в отношении Мигеля Анхеля Инсфрана и его предполагаемой причастности к отмыванию денег, в котором также предположительно замешан уругваец Себастьян Марсет, скрывающийся от правосудия. Обвинительное заключение прокуратуры состоит из 712 страниц, в которых указывается, что действия Инсфрана Галеано подпадают под положения статей 21, 42 и 44 Закона 1340 88 и поправки к нему Закона 1881 02, в соответствии со статьями 29 и 70 Уголовного кодекса. Прокуратура также представила в качестве доказательств 17 тестов компьютеров, телефонов и химического закаливания. Кроме того, прокурор Дени Юн Пак представил показания более 90 свидетелей, а также 1600 документов и 20 вещественных доказательств. В ходе процесса были заблокированы для конфискации 118 237 641 гр. и 4 979 долларов США. Также было конфисковано 119 автомобилей, 7 самолетов, 1 вертолет и 157 объектов недвижимости.Напомним, что 22 февраля 2022 года была проведена операция A Utranza Py, которая является крупнейшим расследованием по отмыванию денег в стране. Местонахождение Инсфрана Галеано было неизвестно до февраля 2023 года, когда он был задержан в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и впоследствии экстрадирован в нашу страну, где находится под стражей.