Отмывание денег в Atlas: Конмебол критикует тактику затягивания с запросом в прокуратуру США

В интервью телеканалу GEN адвокат Клаудио Ловера, юридический советник КОНМЕБОЛ, раскритиковал задержку в расследовании дела об отмывании денег в банке Atlas, учитывая, что есть достаточно доказательств и подозрений, чтобы приписать факты и, следовательно, предъявить обвинения тем, кто был замешан в теневых деловых сделках с Николасом Леосом. "Здесь мы обсуждаем, есть ли достаточные подозрения, чтобы приписать факты, по моему мнению, они есть, а это значит, что прокуратура должна принять решение. В уголовном праве есть сроки, первый - это обвинительное заключение, а затем обвинение; здесь мы не стремимся закрыть дело, а видим элементы подозрения. Я считаю, что для прокуратуры настало время сделать заявление. Мы обеспокоены, поэтому и выпускаем коммюнике", - сказал он о сотрудничестве, которое США могут оказать прокуратуре, отметив, что это "может добавить, но не является решающим". "У нас может быть соответствующая информация, например, о перемещениях, связанных с Николасом Леосом, но если эти операции происходили в Парагвае, то мы являемся основным источником", - пояснил он. Например, он сообщил, что в феврале 2013 года Николас Леос депонировал более 2 миллионов долларов, но при этом его доход от НДС составил 65 миллионов гуарани. С другой стороны, он предупредил, что защита банка уже просит прокуратуру закрыть дело (прекратить жалобу) в связи с истечением срока давности. "Это должно привлечь внимание прокуратуры к тому, что одна из сторон защиты выдвигает аргумент о сроке давности, но я (обращаясь к прокуратуре) все еще жду, потому что дело должно быть рассмотрено так, чтобы этого не произошло. Мы предупреждаем, что то, как дело затягивается процессуально и юридически, открывает эту дверь (о сроке давности)". Ловера также раскритиковал защиту Atlas Bank за то, что она ставит под сомнение тот факт, что КОНМЕБОЛ, как потерпевшая сторона, настоятельно требует продвижения дела. "Это не имеет никакого смысла, и удивительно, что они публично признают, что просят о сроке давности и хотят, чтобы жертва заткнулась и не продолжала дело. Они хотят, чтобы мы сидели со сложенными руками, пока они борются за срок давности в прокуратуре", - сказал он. Отвечая на вопрос, не собираются ли они обратиться в суд присяжных по импичменту мировых судей (JEM), он сказал, что у Conmebol, как у жертвы, есть на это право, и что на данный момент они официально заявляют о том, как продвигается дело, и о необходимости ускорить расследование. Он предупредил, что если дело разрешится по прошествии времени, то есть по истечении срока давности, ответственные прокуроры должны будут ответить перед соответствующим органом.Похожая заметка: Отмывание в Атласе: четыре вопроса, на которые семья Зукколилло не отвечает.