Отмывание, уклонение от уплаты налогов и другие преступления, за которые Эбдо может быть привлечен к ответственности

Генеральный контролер Республики не может определить, является ли обоснованным увеличение состояния Марио Абдо Бенитеса при наличии незадекларированной прибыли в размере 50 миллионов долларов.50 Отчисление прибыли в операционные резервы не вызывает нареканий и не является чем-то необычным, вновь заявил контролер. "Но увеличение настолько значительное, в 70 раз, с 1,3 миллиарда долларов до 180 миллиардов долларов, что за ним может скрываться уголовно наказуемое преступление", - сказал Камило Бенитес в интервью Telefuturo. Он объяснил, какие преступления могут быть наказуемыми для расследования.Управление в личных целях: уголовное преступление по закону о незаконном обогащении.Отмывание денег: один из вариантов - он получил деньги, но поскольку не мог их зачислить в банк из-за отсутствия обоснования, он поместил их в операционные резервы как предполагаемый доход от своих компаний. Уклонение от уплаты налогов: "Мы солгали о сумме, и мы должны исправиться и заплатить налоги, любая из этих крайностей должна быть проверена, предупредил контролер, а вывод прибыли в операционные резервы не является незаконным действием, если только деньги используются по назначению, разрешенному налоговым законодательством". Однако DNIT не знает, что случилось с 45 миллионами долларов, что эквивалентно почти всей прибыли Createc и Aldia SA. Когда компания накапливает прибыль в конце финансового года, у нее есть три возможности. Первая - распределить эту прибыль. Второй вариант - капитализация этих акций. В этом случае закон отводит на это 12 месяцев, которые включают в себя: увеличение уставного капитала, выпуск акций, регистрацию в Управлении по делам юридических лиц и т. д. Если капитализация и формализация не завершены в течение этого срока, DNIT считает, что прибыль была распределена и компания должна заплатить налоги. Третий вариант, который использовали бы компании Абдо Бенитеса, - это необязательные или законные резервы. Операционные резервы, куда были отчислены 45 миллионов, являются частью необязательных резервов, в которых компания может: предвидеть непредвиденные обстоятельства, закупки инструментов, материалов, ситуации с убытками и т.д. Однако постоянное увеличение объема, предназначенного для "операционных резервов", без признаков соответствующего уменьшения, свидетельствует о том, что, по мнению DNIT, они не были использованы по назначению.