Отмывание в Atlas: банк отрицает обвинения Conmebol и заявляет о "политическом преследовании".

В попытке корпоративной защиты радиостанция ABC Cardinal 730 AM сегодня утром взяла интервью у адвоката Родриго Юдиче, который является юридическим представителем банка Atlas, принадлежащего группе Zuccolillo. В интервью адвокат отрицает причастность банка к отмыванию денег от футбола, как утверждает Conmebol, спортивная организация, которая пытается вернуть деньги, выведенные Николасом Леосом во время его президентства, и упрекает президента Conmebol Алехандро Домингеса в том, что он публично занял "позицию самосуда", но "его возмущение и обострение абсолютно надуманы". "Эта позиция СМИ - легкое нападение на честь и репутацию банка, который соблюдал все правила, касающиеся процедур отмывания денег в отношении клиента и любого лица, связанного с налоговым расследованием. Мне кажется, что со стороны Conmebol это лицемерная позиция - добиваться уголовного преследования банка, который, безусловно, связан с определенной экономической группой", - утверждает он, указывая, что в отчете независимой судебной экспертизы, проведенной Conmebol, говорится о ряде денежных потоков, которые покидают банк и направляются на другие банковские счета или в другие пункты назначения, поэтому он задается вопросом, почему в отношении этих организаций не проводится расследование. "Хуже всего то, что в этом отчете о независимом аудите, подготовленном по запросу КОНМЕБОЛ, банк "Атлас" не упоминается ни прямо, ни косвенно. Таким образом, это дело возбуждено в запутанной и искаженной форме и с намерением возбудить уголовное дело только и исключительно против Banco Atlas в абсолютно необоснованной и немотивированной манере. Следовательно, уголовное дело носит избирательный характер, под лицемерием и эвфемизмом, что уголовное дело направлено против неназванных лиц", - добавил он.ОБОСНОВАНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ФОНДОВОтвечая на вопрос о том, как Николас Леос был связан с организацией, которую он представляет, адвокат Йодиче упомянул, что с 1996 года он был клиентом тогдашней финансовой компании Atlas и в то время осуществлял деятельность по финансовому посредничеству. "Этот конкретный клиент явно занимался определенной деятельностью, которая позволяла ему иметь полный и абсолютно прослеживаемый поток доходов, с точки зрения недвижимости, коммерции, промышленности и здравоохранения. Он утверждал, что в этой отчаянной попытке создать впечатление о гипотетически наказуемом поведении Atlas Bank присутствуют "безрассудство и злой умысел", вновь заявив, что два траста (находившиеся у Леоса, когда он был под международным арестом) были сформированы из средств, которые уже находились в банке, а не были международными переводами, как в других банках. "Имеет место избирательное уголовное преследование, поскольку Николас Леос создал другие трасты в других банках на гораздо большие суммы, поступившие от международных переводов, но оказалось, что КОНМЕБОЛ заинтересована в уголовном преследовании только тех, кто представляет Banco Atlas". Он также заявил, что, когда появились первые негативные сообщения в прессе, "банк выполнил все предписания, которые от него требовались в отношении создания двух трастов". Однако он не упомянул о том, что банк никогда не подавал отчеты о подозрительных операциях (STRs) на миллионы долларов, которыми оперировал этот клиент. Он также не упомянул, что в период с января по май 2013 года, менее чем за 5 месяцев, Николас Леоз положил в банк Atlas 5 100 000 долларов США, очевидно, наличными. Читайте также: Мутный бизнес Atlas с Леосом: всего за 5 месяцев были сделаны вклады на сумму 5 миллионов долларов СШАГенеральная прокуратура предельно ясно представляет себе происхождение средств двух трастов, поскольку вся документация была направлена следователям, поэтому целесообразно просить отклонить жалобу. Он не стал комментировать тот факт, что банк, согласно обвинениям Conmebol, даже солгал самой прокуратуре, поскольку, по всей видимости, подделал документы, чтобы обеспечить возможность и отмыть операции Леоса, указав его доходы как бывшего президента Conmebol, когда он еще был главой этого учреждения, и все для того, чтобы оправдать его профиль как клиента. Заметка: Conmebol: Banco Atlas подделал документы, чтобы отмыть операции Леоса "Я не знаю, связано ли это с тем, что разбирательство свидетельствует о провале уголовного преследования, что начинается это преследование медийного характера, которое порождает лишь попытку дискредитировать финансовое учреждение, даже не анализируя его влияние на финансовый рынок", - добавил Йодиче. "Донос полностью и абсолютно манипулируем и ориентирован исключительно на один банк и, более того, на единственный банк, который не получал никаких международных переводов (...) То, что действие абсолютно и полностью дискриминационное и что оно явно имеет содержание воздействия на экономическую группу, это абсолютно ясно", - повторил он в другой момент. Что касается текущих сроков, он сказал, что государственное министерство может продолжать предварительное расследование, поскольку оно еще не сформулировало первое обвинение (indictment). С другой стороны, он упомянул об одобрении Палатой депутатов создания Двухпалатной следственной комиссии, которая еще должна быть ратифицирована в Сенате и призвана внести элементы в жалобу на предполагаемое отмывание денег КОНМЕБОЛ в банке Atlas. В этой связи он осудил намерение конгрессменов нарушить принцип баланса властей, желая расследовать дела, которые Atlas вел с Leoz: "Предполагаемое намерение нижней палаты попытаться создать комиссию по расследованию, я, честно говоря, никогда не видел такой искусной, такой предательской, такой бесспорно силовой формы отклонения власти, и тем более от законодательной власти. Хотя национальная конституция и регламент позволяют Конгрессу создавать комиссии такого рода, очевидно, что речь идет о вопросах, представляющих общественный интерес, но здесь мы имеем дело с тем, что КОНМЕБОЛ является частным субъектом, г-н Леоз был частным лицом, банк является частным субъектом. Какое отношение к подобному вопросу имеет Комитет по расследованию нижней палаты парламента? Единственное объяснение, которое я могу найти, заключается в том, что эти люди явно намерены нарушить принцип сдержек и противовесов. Это будет способ противостоять автономии судебной власти. Мы должны сесть и рассмотреть альтернативные варианты, потому что то, что происходит, позорно, запугивает, и мы должны предпринять правовые меры", - сказал он.Йодиче утверждал, что злоупотребление правовой системой будет иметь политическую подоплеку.