Отмывание в Atlas: если дело закроют, что будет с грязными деньгами Леоза?

Адвокат Клаудио Ловера, юридический представитель Conmebol, в интервью каналу GEN отметил, что повторно направил срочный запрос в прокуратуру по поводу дела об отмывании в банке Atlas, опасаясь, что у дела истек срок давности. Срок давности может наступить в ходе уголовного преследования отдельных лиц, сказал он: "Срок давности шел с 2016 года, но он был прерван несколькими вопросами. Несколько действий обвинения представляют собой прерывание срока давности, например, запрос о сотрудничестве со стороны американской системы правосудия или рейды, проведенные в банке и суперинтендантстве, что свидетельствует о наличии подозрений со стороны обвинения", - утверждает он. Ловера уточнил, что срок давности "не распространяется на автономную конфискацию", что будет означать, что банку обязательно придется вернуть деньги, полученные от операций, проведенных на незаконно заработанные средства, которые Леоз отвлекал от футбола.На вопрос, почему следователи больше не приступают к предъявлению обвинения в рамках этой жалобы, он ответил, что все указывает на то, что они собирают больше элементов для поддержки дела. "Я думаю, что они пытаются установить очень высокий стандарт для предъявления обвинения, похожий на обвинительное заключение, но не нужно заходить так далеко. По словам собеседника, в 2013 году Леоз сделал в Atlas вклады на сумму почти 9 миллионов долларов (большая часть наличными), избежав при этом какой-либо проверки. В 2018 году банк предоставил в прокуратуру ложную информацию, оправдывающую профиль своего клиента Леоса, указав его доходы как бывшего президента Conmebol, в то время как на тот момент он еще был владельцем. Впоследствии эти вклады (CDA) были внесены в трасты, о которых Леоз договорился с Atlas, несмотря на наличие ордера на его арест из США. Есть подозрение, что информация о Леосе была создана Atlas после вклада в миллион долларов и до траста, что свидетельствует о "злонамеренном отношении" со стороны банка Zuccolillo, который стремился скрыть средства Леоса, по словам Ловеры. Никто не сомневается, что Николас Леос нанес КОНМЕБОЛ многомиллионный финансовый ущерб. Мы понимаем, что существуют операции по отмыванию денег, и хотим знать, кто несет за это ответственность. Нам не нужно время для раскрытия этого дела. Еще одним поразительным фактом является то, что банк Atlas никогда не составлял отчеты о подозрительных операциях (STR) в отношении Леоса, а только сообщал о негативной прессе, по словам адвоката Conmebol, который заявил, что если банк вернет деньги Conmebol, то нужно будет оценить, состоится ли судебное разбирательство. В случае, если банк вернет деньги КОНМЕБОЛ, необходимо будет определить, будет ли дело передано в суд, по словам собеседника, который повторил, что это деликатное дело, требующее внимания прокуратуры, учитывая, что Парагвай является штаб-квартирой КОНМЕБОЛ и местом, где был нанесен ущерб спортивному учреждению. Он также заявил, что это не очень хороший имидж для страны, который она создает миру, в связи с тем, как расследуются дела.