Партнерство в преступлении: как действовали банкир и гадатель на картах таро

Прокурор Рут Бенитес объяснила некоторые детали modus operandi группы, указав, что ключом к схеме была связь с Милкой, которая была менеджером карточного подразделения компании. "Она имела доступ к кодам клиентов, и отсюда началась схема по незаконной мобилизации ресурсов финансовой компании", - заявила представитель прокуратуры. Среди откровений, появившихся в результате вмешательства прокурора, упоминается, что "гадалка на таро" Парра оказывала услуги менеджеру, получая за каждую консультацию сумму в 22 миллиона гуарани. Эта операция - явно мошенническая - должна была оправдать межбанковский перевод.Еще один аспект того, как были опустошены счета, показывает, что менеджер Милка Лопес тратила в среднем 50 миллионов гуарани на каждый "шопинг-визит" в торговый центр.В целом, эти маневры позволили ограбить пострадавшую фирму на общую сумму 1,8 миллиарда гуарани.Обвиняемые приобрели такие товары, как автомобили, одежда, электроприборы, среди прочего, которые они затем монетизировали путем их продажи. Обвиняемые приобрели такие товары, как автомобили, одежда, бытовая техника, среди прочего, которые они затем монетизировали путем их коммерциализации. "Что точно и конкретно, так это то, что существует материальный ущерб в размере 1,8 миллиарда гуарани, из которых 1. 1,2 миллиарда гуарани были перенаправлены в пользу господина Диего Парра и его жены", - отметил прокурор Бенитес, подчеркнув, что расследование продолжается с целью полного уничтожения этой сети и используемого ею механизма. Отмывание в Атласе: банк отрицает обвинения Конмебола и заявляет о "политическом преследовании "По данным следствия, Милка Лопес активировала несколько кредитных карт на имя портфеля клиентов, за которые она отвечала, и с помощью разрешений, к которым она имела доступ, проводила операции и одновременно увеличивала линии этих кредитов. Кроме того, чтобы не вызывать подозрений, она создавала в компьютерной системе видимость того, что клиенты осуществляют платежи в финансовую организацию, но не физически. Чтобы обналичить украденные деньги, для переводов использовался POS на имя Парры. Неверный работник предположительно причинил ущерб в размере 1,8 миллиарда гуарани, из которых 1,2 миллиарда гуарани были переведены на POS-счета таролога.