Политическое нападение: свидетели рассказывают о "синхронном" использовании Senad и Seprelad

Нынешняя администрация Сенада, возглавляемая Лилианой Алькарас, распорядилась провести внутренний аудит для расследования фактических обстоятельств утечки запроса на конфиденциальный отчет Генеральной прокуратуры Панамы о бывшем президенте Орасио Картесе, что стало еще одним доказательством неправомерного управления этим учреждением во время правления предыдущего правительства. Свидетельства ключевых сотрудников подразделения финансовой разведки показали, что агенты Сенада имели "неограниченный" доступ к подразделению и проводили постоянные и заметные встречи с представителями власти того времени. В этом смысле заключительный документ проверки, направленный в прокуратуру, содержит показания Росио Пенья, временного директора Управления финансового анализа, который прямо заявил следующее: "В DGAFE чиновники из других департаментов Сепрелада, а также из других учреждений, в основном из Сенада, встречались с тогдашним директором Гильермо Предой, Рене Фернандесом и Карлосом Аррегуи". Эти встречи проходили в тот же период времени (с января по март 2022 года), когда в Сепреладе действовало бюро, созданное исключительно для расследования деятельности Орасио Картеса. В этом "параллельном" подразделении был подделан секретный документ, которым руководил сотрудник со стороны, Даниэль Фариас, подчинявшийся непосредственно приказам Арнальдо Джуццио, и который впоследствии послужил основой для доклада разведки. Еще один сотрудник Seprelad, чьи показания подтверждают, что следственные подразделения Seprelad и Senad действовали "синхронно", - Лилиана Лопес, которая в период утечек работала старшим аналитиком в Управлении финансового и стратегического анализа, подразделении, возглавляемом Кармен Перейрой и Гильермо Предой. По ее словам, в этот офис приходили странные люди из подразделения финансовых расследований (UIF). "Из показаний, собранных в ходе внутреннего аудита, следует, что должностные лица извне учреждения, особенно из Senad, входили в отдел финансовой разведки Seprelad в тот же период времени, когда были зафиксированы утечки отчетов, и в то же время, когда в учреждении функционировал параллельный офис". Внутренний аудит Seprelad пришел к выводу, что "в период времени с 2021 по 2022 год часто происходил вход людей без надлежащего разрешения и без необходимого сопровождения, что представляет собой нарушение институциональных и международных норм, устанавливающих ограничения на доступ в эти зоны". В отчете об оценке Гафилат указал, что в ПФР (Отдел финансовой разведки) зоны, содержащие конфиденциальную информацию, должны иметь ограниченный доступ для общественности, и только аккредитованные должностные лица могут туда попасть. Утечка аудиозаписей встречи в Секретариате по борьбе с наркотиками (Senad) между бывшим министром Арнальдо Джуццио, Зулли Ролон и агентами разведки этого секретариата показала, как это учреждение действовало, заставляя компании группы Картес включаться в преступные схемы без какой-либо поддержки. По имеющимся данным, эта встреча состоялась 13 ноября 2019 года, по совпадению, несколькими днями позже в Бразилии был выдан ордер на арест Орасио Картеса. С ноября 2019 года совпадения между персонажами, фактами и действиями можно рассматривать как часть одного механизма, использующего всю имеющуюся государственную артиллерию для преследования политических врагов бывшего президента Абдо Бенитеса. Параллельная схема, действовавшая в Seprelad для подделки и утечки отчетов финансовой разведки, была предупреждена организацией, отвечающей за оценку соблюдения правил борьбы с отмыванием денег (Gafilat). Однако администрация Карлоса Аррегуи проигнорировала предупреждения и рекомендации, подвергнув страну возможным санкциям. В отчете о взаимной оценке, представленном Парагваю Латиноамериканской группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Gafilat) в сентябре 2022 года - года, когда произошло наибольшее количество утечек конфиденциальных отчетов Seprelad, - говорилось следующее: "Что касается использования информации властями-получателями, (...) группа по оценке обеспокоена утечкой отчетов финансовой разведки, распространяемых Группой финансовой разведки (Unidad de Inteligencia Financiera-UIF), которые были опубликованы на интернет-порталах, включая полные страницы отчета разведки, и некоторые СМИ утверждали, что имели доступ к этим отчетам, даже расшифровывая их часть", - заключила группа, проводившая оценку Парагвая. Отчет о взаимной оценке также призвал Парагвай внедрить протоколы для отчетности об инцидентах и привлечения третьих сторон к ответственности в случаях утечки информации. При предыдущей администрации ничего этого сделано не было.