Проглоченный в кооперативе: прокуратура проводит сложное расследование
Новости Парагвая
Прокурор Хорхе Эскобар, отвечающий за расследование предполагаемых нарушений в кооперативе Cooperativa Multiactiva Luque Ltda, в пятницу подробно рассказал о ходе расследования. После вчерашнего рейда были изъяты бухгалтерские книги, протоколы, кредитные заявления, заявки на получение займов и другие ключевые улики. Поводом для расследования послужила жалоба, поданная в сентябре тремя членами кооператива. Они указали на нарушения в балансовых отчетах за 2023 финансовый год, в частности, на изменения, призванные скрыть значительные убытки», - сказал Эскобар в интервью GEN, а отчет Национального института кооперативов (INCOP), представленный несколькими месяцами ранее, сыграл решающую роль в возбуждении дела. «INCOP обнаружил отсутствие прозрачности бухгалтерского учета, что привело активы кооператива в состояние тревоги. В этом 28-страничном отчете подробно описаны нерегулярное рефинансирование, необеспеченные кредиты и другие административные аномалии», - добавил он, пояснив, что главной целью вчерашнего разбирательства было получение ключевых документов для расследования. Мы должны работать с оригиналами документов, чтобы провести почерковедческую, бухгалтерскую и документальную экспертизы», - сказал он. Согласно отчету INCOP, кредиты были выданы без ведома членов кооператива, поэтому мы вызовем этих людей для дачи показаний», - сказал он. »Одним из главных подозрений является перевод 12 миллиардов гуарани другому кооперативу, осуществленный в разгар финансового дефицита. «Это значительная сумма денег, которая влияет на членство в кооперативе. Мы собираемся расследовать, кто принимал эти решения и соответствовали ли они нормам», - сказал Эскобар, отметив сотрудничество нынешних руководителей кооператива. «Нас очень хорошо приняли. С восьми утра до часу дня мы собирали необходимые документы. Все было очень динамично, так как они привели материалы в порядок», - пояснил он. Среди расследуемых фактов - изменение данных, злоупотребление доверием, изготовление неаутентичных документов и преступное сообщество. Это сложное расследование, которое потребует времени, но оно идет по правильному пути». Со своей стороны, INCOP все еще оценивает возможность вмешательства в управление кооперативом. «Спокойствие для членов кооператива - это главное. На данный момент финансовые операции не прекращены, но INCOP может принять меры, если сочтет это целесообразным», - заключил Эскобар. Телеграм-канал "Новости Парагвая"