Прокуратура расширяет обвинения против Дани Дюрана

Прокурор также расширил обвинительное заключение и потребовал, в числе мер предосторожности, запрета на встречи между обвиняемыми и запрета на приближение к головному офису компании. Также были получены справки от Национального управления налоговых поступлений (DNIT) об отсутствии передачи или обмена акций юридических лиц группы Mocipar. Обвиняемыми являются Дани Эдгар Ксавьер Дюран Эспинола, Фернандо Роман Фернандес, Марсела Адриана Дюран Мартинес, Лус Марина Гонсалес де Дюран, Диана Терезита Бритос Окампо де Роман, Фавио Артуро Бритос Окампо, Мириам Элизабет Теме Бусчио и Мария Кристина Коэффье Вильяльба. Дани Дюран и Лус Марина Гонсалес де Дюран также обвиняются в отмывании денег за сокрытие доходов от противоправного деяния, создание угрозы их конфискации, специальную конфискацию и арест. С другой стороны, Фернандо Роман, Фавио Артуро Бритос Окампо и Дани Дюран также обвиняются в качестве соучастников в попытке мошенничества, предположительно совершенной в рамках процедуры банкротства компаний Mocipar Automotores и Mocipar Propiedades. В предыстории дела указано, что оно было возбуждено в связи с непоставкой обещанных товаров клиентам компаний группы Mocipar. Что касается предполагаемой продажи акций, то Дани Дюран представил договор от 7 ноября 2017 года, который реализует предполагаемую продажу акций Mocipar Hogar S.A., Mocipar Automotores S.A. и Mocipar Propiedades S.A. Лус Мариной Гонсалес, Марселой Дюран Мартинес и самим Дани Дюран Фернандо Роману. Как утверждается, Дюран и Лус Марина Гонсалес полностью отмежевались от любой деятельности, связанной с компаниями группы Mocipar, в дату, указанную в контракте (7 ноября 2017 года). Предполагаемый договор является лишь частным соглашением, которое не было оформлено в виде публичного акта, в связи с тем, что договор содержит условия, подлежащие выполнению в последующие годы, причем некоторые условия должны были быть выполнены в 2020 году. К вышеупомянутому договору при его представлении в прокуратуру были приложены якобы выставленные по случаю предполагаемой продажи счета-фактуры, в которых указаны суммы сделок, принадлежность лица, выставившего счет-фактуру, дата предъявления и якобы подтверждение получения, что противоречит данным Министерства финансов того времени, в частности данным Главного управления по делам юридических лиц и структур и бенефициарного владения. Этот государственный орган 1 ноября 2023 года подтвердил отсутствие какой-либо передачи или обмена акций юридических лиц группы Mocipar, а также тот факт, что Дани Дюран, Лус Марина Гонсалес и Марсела Адриана Дюран якобы вышли из состава компаний группы Mocipar, но продолжали держать банковские счета, соответствующие Mocipar Hogar S.A., Mocipar Automotores S.A. и Mocipar Automotores S.A. и Mocipar Propiedades S.A., как лица, уполномоченные подписывать чеки, в 4 местных банках. В дополнение к вышесказанному, имеется соответствующая фактическая информация, подтверждающая подозрение в том, что продажа акций не состоялась, что подтверждается безвозмездной передачей в 2018 году автомобиля Mercedes Benz модели GLE 250 D 4M стоимостью 79 000 (Семьдесят девять тысяч) долларов США. 79 000 (Семьдесят девять тысяч долларов США), приобретенного компанией Mocipar Automotores S.A. Они также якобы приобрели 11 дорогих автомобилей в ущерб активам, имевшимся для выполнения обязательств перед клиентами, то есть эта деятельность была совершенно не связана с целями компании. Расследование показывает, что у компании никогда не было желания выполнять взятые на себя обязательства перед клиентами, поскольку в тех немногих случаях, когда законные представители прибегали к услугам местных поставщиков для приобретения автомобилей с предполагаемой целью их поставки своим клиентам, они делали это в кредит (подписывали векселя, подлежащие оплате в течение трех лет), не заплатив, по-видимому, соответствующую сумму за сделанные приобретения. Предполагается, что законные представители, акционеры и директора компаний, входящих в группу Mocipar, не регистрировались и не платили взносы на социальное страхование работодателя, тем самым лишая своих сотрудников этой льготы.Похожие записи:Дани Дюран спасена: Дани Дюран освобождена под залог