Прокурор обвиняет бухгалтера в нескольких преступлениях и просит заключить ее под стражу

Прокурор Херардо Чаморро предъявил Глэдис Зунильде Фернандес Мендоса (42 года) обвинения в присвоении, злоупотреблении доверием, изготовлении неподлинных документов, мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерным системам. В продолжение расследования прокурор Чаморро провел рейд на участке с четырьмя домами, расположенном в районе Ятайты в Капиате. В результате расследования был арестован подследственный и изъяты улики, такие как два ноутбука, два мобильных телефона и различные документы.Информация указывает на то, что Сесар Антонио Рикельме Ангелони, законный представитель компаний под названием: Constructora Acción S.A, Realidad S.A. de Mandatos и Asociación de Docentes del Área Central, зарегистрированных в качестве налогоплательщиков в Национальном управлении налогов и сборов (DNIT) в городе Сан-Лоренсо, решил провести административные изменения в различных компаниях, чтобы добиться улучшения механизма внутреннего контроля путем внедрения компьютерной системы. Когда отчеты были собраны, Рикельме понял, что компания Constructora Acción S.A. с 2020 года ежемесячно платила налоговый штраф в DNIT, и эта операция не была признана осведомителем. Когда он поинтересовался причиной штрафа, то заметил, что это были рукодельные счета с ложным содержанием и что единственным человеком, имевшим доступ к книге счетов компаний как физическое лицо, была Глэдис Зунильда Фернандес, которая оказывала услуги в качестве бухгалтера вышеупомянутым фирмам. С другой стороны, Рикельме обнаружил в административном деле специальные доверенности, якобы выданные им от имени компаний в пользу Глэдис Зунильды Фернандес и неизвестного заявителю специалиста, которые якобы были уполномочены обрабатывать файлы от имени Constructora Acción SA, и доступ которых к платформе Marangatu должен был управляться исключительно и только Глэдис Зунильдой. Получив доступ к системе для каждой из компаний и ассоциаций, он нашел всю вышеупомянутую информацию и смог подтвердить, что счета были выставлены на имя компаний и частных лиц, с которыми ни заявитель, ни его руководители не имеют коммерческих связей, и что заявитель просил своих сотрудников найти соответствующие чековые книжки в физическом формате, а также бухгалтерские книги каждой из компаний, но безрезультатно, поскольку ни чековых книжек, ни книг, ни документации в офисах компаний найти не удалось.