У Эбдо есть 21 миллион долларов, спрятанный в налоговом убежище, показало расследование

Это расследование журнала Periodismo y Punto за подписью журналиста Луиса Гасуллы, публикация которого приводится ниже без дополнений и оценочных суждений. Благодаря утечке информации из конфиденциального источника, изданию PeriodismoyPunto удалось получить доступ к банковским документам, подтверждающим существование двух компаний с ограниченной ответственностью (LLC) с миллионными средствами на имя Марио Абдо Бенитеса и его жены. Эти счета находятся на Сейшельских островах - известном налоговом убежище, славящемся своей непрозрачностью. Согласно документу, к которому удалось получить доступ PyP, существует два счета с общей суммой более 20 миллионов долларов. Первый счет под номером 3128614805 находится в банке MCB International и показывает общую сумму в 12 316 108,44 долларов США. Этот счет был открыт в ноябре 2022 года. Абдо Бенитес все еще был президентом. Счет открыт на имя компании Star Capital Financial Services Limited, и единственными уполномоченными лицами на нем были Сильвана Лопес Морейра и сам Марио Абдо Бенитес. Второй обнаруженный счет имеет номер 29478391 и был открыт в сентябре 2023 года на имя компании Exchange Contracts International Finance Limited. Всего через месяц после окончания его президентского мандата. Согласно конфиденциальному отчету, в июне 2025 года на этом счете был остаток в размере 8 716 581,02 долларов США, также на имя Сильваны Лопес Морейры и Марио Абдо Бенитеса. КомпанияОткрытиеОтчетный балансПодписавшиесяStar Capital Financial Services Ltd.Ноябрь-2022США 12 316 108 песоМарио Абдо Бенитес и Сильвана Лопес МорейраExchange Contracts International Finance Ltd.Сентябрь-2023США 8 716 581 песоМарио Абдо Бенитес и Сильвана Лопес МорейраВ период с ноября 2024 года по май 2025 года Star Capital получила четыре перевода - от Capital Holdings Ltd, Logistic Accounting Consultancy Ltd., Sports Marketing Plus Ltd. и Winward Brokerage LLC - на суммы от 850 000 до 1,7 млн долларов США. Аналогичным образом, «Биржевые контракты» также получили пять переводов от аналогичных компаний на сумму от 600 000 до 950 000 долларов США. Эти записи, содержащиеся в конфиденциальном отчете, отражают классическую схему отмывания денег:1. Экспресс-регистрация. Юридическая фирма оформляет ООО за 24 часа, заплатив менее 1 000 долларов США, и размещает номинальных акционеров.2. Компания открывает счет в местном банке, который не требует указания бенефициарного владельца, если фирма иностранная.3. Деньги поступают траншами от сторонних компаний в Дубае или Гонконге, что затрудняет отслеживание их происхождения.4. Средства могут быть возвращены в виде «займа» парагвайской дочерней компании или остаются вложенными в анонимные облигации.7 Оба оффшорных баланса вместе превышают в семь раз чистую стоимость, которую Абдо задекларировал, покидая свой пост. Ни «зарезервированная» прибыль в его компаниях, ни счета на Сейшельских островах не фигурируют в его декларации, что открывает путь к возможным обвинениям в незаконном обогащении, отмывании и уклонении от уплаты налогов. Откуда взялся стартовый капитал? 21 миллион долларов США, размещенный на Сейшельских островах, намного превышает официальные дивиденды и доходы президента. Какую роль сыграла дипломатия? В телеграмме Остфилда намеренно не упоминаются доходы Aldia и Createc. Было ли это дружеским недосмотром или частью политико-деловой сделки? Использовались ли скрытые резервы? Офис финансового контролера обнаружил, что 90 % прибыли асфальтовых заводов направлялось в «резервы». Откровенный эпилогМарио Абдо построил свою карьеру на обещании модернизировать партию, которая десятилетиями управляла Парагваем скорее по инерции, чем с помощью идей. Пять лет спустя цифры, всплывающие из его балансовых отчетов и дипломатических утечек, показывают обратную картину: глава государства, который многократно увеличил прибыльность своих компаний, в то время как реальная заработная плата парагвайцев потеряла почти 9 % своей покупательной способности, а государственная задолженность выросла. Будущие исследования будут сосредоточены на двух основных темах: Местная бухгалтерская инженерия. «Зарезервированная» прибыль Aldia S.A. и Createc S.A. свидетельствует о том, что крупные денежные потоки оставались необлагаемыми налогами. Решающим моментом будет выяснение того, попали ли эти средства в 21 миллион долларов США, размещенных в сейшельских ООО. На практике Сейшельские острова предоставляют своим компаниям два ключевых преимущества: акционерную тайну и налог на прибыль в размере всего 1,5 %. Бумажный след - договоры о регистрации, распоряжения о переводе средств, переписка с посредниками - находится за пределами Парагвая, что заставит прокуратуру прибегнуть к международным конвенциям для начала расследования. Если правосудию удастся собрать эти кусочки воедино, бывшему президенту будут предъявлены обвинения в незаконном обогащении и отмывании денег в особо крупных размерах; максимум, предусмотренный Уголовным кодексом Парагвая, - десять лет тюрьмы и полная конфискация незаконных активов - превратит человека, которого Вашингтон называл «стратегическим союзником», в первого бывшего президента Парагвая, осужденного за современные экономические преступления. Между этими двумя крайностями лежит неприятный факт: доверие к инвестициям, ключевое для программы «Парагвайский логистический центр», которую сейчас продвигает правительство, зависит от четких сигналов о том, что страна может расследовать дела своей элиты, не обращая внимания на партийные футболки. Система правосудия, действующая жестко, может превратить это дело в институциональный водораздел. Политический контекст:15 августа 2018 года Марио Абдо Бенитес стал президентом Парагвая, а ровно через пять лет, 15 августа 2023 года, после победы на выборах 2018 года в качестве кандидата от партии «Колорадо» передал ему свой пояс. Несмотря на свое авторитарное происхождение, он создавал имидж «реконструктора» и поклялся управлять страной в условиях жесткой экономии. Однако последние месяцы его правления были отмечены обвинениями в фаворитизме при проведении общественных работ и ожесточенной внутрипартийной враждой, которая в итоге подорвала его политический капитал. На протяжении всего пятилетнего срока Абдо проявлял себя как партнер Соединенных Штатов: он поддерживал санкции против Венесуэлы, предоставлял место для военной подготовки и одобрял обмен разведданными. Связь подтвердилась, когда 10 апреля 2025 года произошла утечка меморандума бывшего посла США Марка Остфилда. В нем дипломат назвал Абдо «стратегическим союзником» и защитил его деловые отношения перед лицом внутренней критики, одновременно попросив Вашингтон усилить блокаду деятелей партии Колорадо. Вмешательство и соучастие, описанные в этих файлах, вызвали скандал в Парагвае и подтвердили подозрения парагвайского МИДа, который попросил о скорейшем отъезде посла в 2024 году. 23 августа 2023 года, через несколько дней после ухода с поста президента, Абдо представил свою официальную декларацию под присягой: его состояние составляет ₲ 21,8 млрд (около 3 млн долларов США). Пока ничто не указывает на непостижимые богатства. Однако Генеральный контролер Республики обнаружил и осудил его, поскольку две его компании - Aldia SA и Createc SA - перевели в период с 2018 по 2023 год прибыль в размере около 45 миллионов долларов США, которые были переклассифицированы как «резервы» и, следовательно, выпали из поля зрения налоговиков. В докладе, представленном Управлением контролера, подчеркивается, что прибыль выросла в 61 раз по сравнению с периодом, предшествовавшим его мандату, - скачок, который трудно объяснить заявленными цифрами. Скандал только начинается.