Санкции OFAC без доказательств: что они скрывают и что означают на практике

По словам адвоката Педро Овелара, включение компании Tabacalera del Este в список США по "закону Магнитского" не сопровождалось представлением каких-либо документов, подтверждающих эту меру: "Ничего этого не было, только то, что они заявили в прессе", - подтвердил Овелар в интервью программе Mina en Casa. Адвокат пояснил, что в соответствии с американской системой нет обязанности представлять доказательства, когда речь идет об иностранном гражданине или организации. С другой стороны, к гражданину Северной Америки применяются процессуальные нормы, презумпция невиновности, поправки, Конституция, возможность контролировать доказательства против него и предлагать свои собственные доказательства.Заметка: Экономический эффект от санкций Табесы: от 1. 400 рабочих мест до 580 за один годЧто касается сферы применения санкций, OFAC запрещает операции с физическими и юридическими лицами в США; однако реальные последствия оказывают прямое воздействие на банковских корреспондентов через так называемую систему SWIFT (аббревиатура Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций), по словам Хосе Ортиса, представителя Tabesa. Национальные и международные банки нуждаются в корреспондентах за рубежом. Когда вводится санкция, корреспонденты спрашивают банки: работаете ли вы с этим лицом, попавшим под санкции, будь то физическое или юридическое лицо? И они говорят вам: если вы будете работать с ними, мы не будем вашими корреспондентами, поэтому последствия будут более серьезными, потому что вы можете нормально работать с любым банком, не совершая операций в американской валюте или не совершая операций с юридическими лицами в США, но реальное последствие заключается в том, что они прекрасно знают реальный эффект этой меры, они накладывают санкции, маскируя их под то, что касается только граждан США, но реальный эффект заключается в том, что они блокируют вас и почти гражданским образом препятствуют вам совершать операции в финансовой сфере", - пояснил Ортис. Ратификация санкций против Tabesa связана с предполагаемой финансовой помощью табачной компании Орасио Картесу. Однако то, что они называют помощью, на самом деле является оплатой покупки акций, принадлежащих бывшему президенту.Это новость: Штаб-квартира Identificaciones работает 24 часа с сегодняшнего дня