Санторо занимался незаконными деньгами, которые влияли на американский рынок, утверждает Сенад

Федерико Эзекиль Санторо находится под усиленной охраной агентов Сенада и Управления по борьбе с наркотиками в аэропорту Сильвио Петтиросси, откуда он вылетит частным рейсом в США в то время, которое держится в секрете по соображениям безопасности. В основном он занимался управлением и отмыванием денег незаконного происхождения, и эти деньги оказали влияние на американский финансовый рынок, который, пострадав таким образом, запросил его экстрадицию", - пояснил министр Сенада Джалиль Рашид. С момента его ареста в августе прошлого года до настоящего времени было проведено несколько мероприятий, включая обыски в домах, изъятие мобильных телефонов, документов и других улик, связанных с операцией A Ultranza. Преступление в виде сговора с целью отмывания денег предусматривает 20-летний срок тюремного заключения, и, по данным следствия, организация по отмыванию наркотиков и денег должна была быть создана в Парагвае с ноября 2019 года. Среди поразительных деталей - перевод, которым руководил Санторо Васальо и который был осуществлен из Европы на сумму 31 000 долларов через банк США в адрес китайской компании.