Сенатор арестован за 200 000 долларов США: подруга обвиняет парагвайца в необоснованном алиби для DNIT

Оскар Оруэ, директор Налогового управления, сообщил, что на уровне его ведомства и прокуратуры появляются новые аспекты этого эпизода. По его словам, на данный момент имя парагвайского бизнесмена, который мог бы стать связным аргентинского парламентария, в его ведомство не поступало. Ни один из этих двух людей (Куэйдер и его секретарь) не зарегистрирован в Регистре единого вкладчика и не является законным представителем какой-либо компании в Парагвае. Им придется доказать и обосновать, являются ли эти деньги деньгами здесь, в Парагвае, и откуда они поступают. Вопросов много», - сказал глава DNIT в интервью 730 AM. По сообщениям СМИ из Буэнос-Айреса, друг и деловой партнер задержанного законодателя идентифицирован как 33-летний Хосе Фернандо Кусират. Он числится владельцем компании Golsur SA, но его RUC (Registro Unico del Contribuyente - Единый реестр налогоплательщиков) отключен, что свидетельствует о том, что компания не ведет никакой деятельности. В своем заявлении в прокуратуру Парагвая Гинсель Коста (который также является партнером сенатора Куэйдера) сообщил, что 211 000 долларов были предоставлены ему компанией Golsur (зарегистрированной на имя Кусирата). И что целью этих денег была покупка бытовой техники, которая впоследствии должна была быть продана. Расследование прокуратуры указывает на контрабанду и отмывание денег - преступления, в которых обвиняется законодатель из соседней страны. Судя по всему, стратегия защиты политика заключается в том, чтобы переложить весь «счет» на партнера сенатора.