Сенатор, осужденный за отмывание денег, «недооценил Парагвай», говорит аргентинский эксперт

Федеричи отметил, что наша страна уже не та, что была раньше, когда деньги от незаконной деятельности перемещались по миру. «Я был экспертом (МВФ) по оценке системы Парагвая по борьбе с отмыванием денег в 2008 году, когда она попала в серый список, и правда в том, что страна сильно улучшилась в плане усиления контроля», - сказал Федеричи в эфире радиостанции Con Vos 89.9 Buenos Aires. И правда в том, что страна значительно улучшила свои позиции в плане усиления контроля», - сказал Федеричи в эфире радиостанции Con Vos 89.9 в Буэнос-Айресе, отметив большой опыт работы парагвайского президента в экономических и финансовых организациях, который позволил ему иметь вес среди лидеров региона: »Сегодня у них есть президент Сантьяго Пенья, который, возможно, является президентом Латинской Америки, лучше всех знающим о системе борьбы с отмыванием денег и ее важности. Ведь Сантьяго был и министром экономики (бывшим финансовым директором), и директором Центрального банка, и представителем Парагвая в Международном валютном фонде. И, выполняя эти обязанности, он помог вывести страну из «серого списка» Gafi, - сказал он, - так что у него очень глубокие познания в этом вопросе и очень надежная команда». Фактически, сегодня представитель ПФР Парагвая (Seprelad) является президентом Gafilat», - добавил он. Федеричи заявил, что заключенный в тюрьму парламентарий нашей страны недооценил систему контроля, полагая, что сможет ввести активы сомнительного происхождения в парагвайскую систему. «Я считаю, что сенатор Эдгардо Куэйдер недооценил Парагвай, который больше не является юрисдикцией, в которой можно иметь дело (с незаконными активами)», - заключил он.Сенатор Куэйдер был арестован на прошлой неделе в Сьюдад-дель-Эсте, и у него было обнаружено 211 000 долларов США, которые якобы должны были быть введены в легальную банковскую систему с целью отмывания денег.