Раскрыто, как два чиновника похитили 1,119 млрд. гуаранов из Copaco

Президент Парагвайской компании связи (Copaco) Оскар Старк в интервью телеканалу GEN пояснил, что нарушение было обнаружено на основании подозрительной бухгалтерской проводки, совершенной 2 января, в день, когда большая часть персонала находилась в отпуске и проводилось закрытие баланса за предыдущий финансовый год. По его словам, в тот день один из высокопоставленных сотрудников воспользовался отсутствием большей части персонала, чтобы зарегистрировать бухгалтерскую проводку, имитирующую перевод средств муниципалитету Асунсьона. Эта операция привлекла внимание административного персонала, и, поняв, что она была обнаружена, сам автор отменил проводку, что в конечном итоге подтвердило подозрения. После этого президент Copaco распорядился немедленно заменить причастных к этому сотрудников и провести специальную проверку, которая позволила восстановить схему предполагаемого хищения. Кто причастен к этому делу? Внутреннее расследование указывает на тогдашнего финансового директора Осмар Каньете, казначея Роке Вальдеса и сына последнего (который не является сотрудником учреждения), поскольку переводы также были переведены на его банковский счет. Согласно обнаруженным на данный момент фактам, все трое получали прямые переводы средств из Copaco под ложными предлогами на свои личные счета. Схема заключалась в имитации платежей муниципалитету Асунсьона, в основном под предлогом муниципальных обязательств. Однако эти квитанции не были проштампованы, что не позволяло проверить их в системе Marangatu, в отличие от остальных счетов, которые обрабатывает компания. Эта деталь была ключевой в механизме, потому что позволяла пропускать поддельные счета, как если бы они были настоящими», — пояснил президент Copaco. Параллельно с этим, при осуществлении банковских переводов ответственные лица указывали различные понятия, такие как выплата заработной платы или специальные фонды, чтобы не вызывать немедленных подозрений. Предварительная проверка показывает, что схема поддерживалась ежемесячными переводами на сумму от 30 до 40 миллионов гуарано, что позволило достичь совокупной суммы в 1,119 миллиарда гуарано. Copaco также подвергла сомнению отсутствие предупреждений со стороны банковской системы, учитывая, что один из сотрудников получал заработную плату в размере примерно 14 миллионов гуарано, но регулярно получал гораздо более крупные депозиты. Администрация запросила продление аудита до 2022 года, когда эти сотрудники уже занимали ответственные должности. Не исключено, что окончательная сумма будет выше, чем обнаруженная на данный момент. Вся документация была передана в прокуратуру, которая должна будет провести уголовное расследование, а затем гражданские иски для возмещения похищенных средств. Старк признал, что это дело наносит тяжелый удар по и без того пострадавшему финансово учреждению, которое находится в процессе реструктуризации и поиска ресурсов. «Мы заботимся о каждом гуарани, чтобы улучшить ситуацию в Копако, и это имеет огромное значение», — отметил он.