Трейдеры приговорены к трем годам тюрьмы за аферу на миллионы долларов

Прокурор Луис Тринидад Кольман приговорил к 3 годам лишения свободы торговцев Хуана Карлоса Бенитеса Ледесму (31) и Алехандро Тринидада Коронеля (37), признанных виновными в миллионной афере. Устный процесс состоялся в минувший понедельник в судебной палате Сьюдад-дель-Эсте, в ходе которого с помощью различных доказательств была продемонстрирована ответственность обвиняемых в совершении наказуемого факта против собственности. Жалоба по этому делу была подана в прокуратуру 6 июня 2021 года Анхелем Санчесом Гонсалесом, владельцем фирмы "Sánchez Comercial Import-Export SA", занимающейся закупкой и продажей фруктов и овощей. Согласно предыстории, Бенитес Ледесма выписал четыре отложенных чека между 1, 2 и 16 февраля 2021 года и 3 марта того же года, на общую сумму G. Документы об отсрочке платежа впоследствии попали в распоряжение жертвы в результате коммерческой операции, проведенной с Тринидадом Коронелем, который занимался оптовой торговлей сельскохозяйственным сырьем. Согласно отчету тогдашнего заместителя государственного секретаря по налогообложению от 20 июля 2021 года, эмитент сделал ложное заявление, поскольку на момент выдачи чеков у него не было ни возможности, ни желания платить. Кроме того, с помощью документального подтверждения, такого как денежный чек и счет-фактура, были подтверждены коммерческие отношения между Хуаном Карлосом Бенитесом Ледесмой и Алехандро Тринидадом Коронелем 1, 2, 16 февраля 2021 года и 3 марта того же года, когда он получил указанные чеки в обмен на овощи на сумму 199 600 000 гуарани. Затем Тринидад Коронель, до истечения срока действия чеков, индоссировал их и заключил коммерческую сделку с Анхелем Санчесом Гонсалесом, которому передал платежные документы в обмен на продажу различных фруктов и овощей, а чеки впоследствии были отклонены после предъявления в кассах банка Sudameris. И это с учетом того, что 18 марта 2021 года Хуан Карлос Бенитес заявил о предполагаемом ущербе, предъявив платежное поручение, подписанное им как владельцем счета, и даже сопроводив его соответствующим полицейским протоколом. Таким образом, было подтверждено, что Алехандро Тринидад Коронель воспользовался имуществом жертвы при участии владельца банковского счета Хуана Карлоса Бенитеса, когда последний потребовал выдать ему платежное поручение о невыплате предполагаемого ущерба, и поэтому оба участника мошенничества с миллионерами были в свое время привлечены к ответственности и в итоге приговорены к 3 годам лишения свободы с отбыванием в региональной тюрьме Сьюдад-дель-Эсте. Суд, вынесший приговор, проходил под председательством судей Зунильды Мартинес, Марино Мендеса и Эрминио Монтьеля.