Жена, сын и невестка Рамона Гонсалеса Дахера на скамье подсудимых

Прокуроры Специального отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Нестор Коронель и Альма Зайас предъявили обвинения Дельсии Карьяльо де Гонсалес, Каролине Консепсьон Гонсалес Агилера и Фернандо Гонсалесу Карьяльо в совершении уголовно наказуемого преступления "Отмывание денег" и попросили передать дело в устное и открытое судебное разбирательство. ° 2593 2024, несмотря на то, что техническая защита подследственных была опротестована, поскольку обвинение является важнейшим мероприятием, не позволяющим прокуратуре медлить, в соответствии с положениями статьи 346 Уголовно-процессуального кодекса. В этом документе г-жа Дельсия Карьялло обвиняется в том, что вместе со своим мужем Рамоном Гонсалесом Дахером и сыном Фернандо Гонсалесом Карьялло, преследуемым за ростовщичество по другому делу, участвовала в открытии банковских счетов и размещении на них доходов, полученных от предоставления денег в долг под ростовщический процент. Деньги, полученные от ростовщических процентов, были размещены в сберегательных депозитных сертификатах (CDA), которые приносили прибыль за счет превращения законных денег в незаконные. Каролина Гонсалес, жена Фернандо Гонсалеса Карьяльо, также фигурирует с сертификатами сберегательных вкладов на ее имя, чьи деньги имеют такое же нелегальное происхождение.На 37 страницах убедительного судебного предписания подробно изложены факты, приписываемые обвиняемым, и оно было представлено с использованием чрезвычайного продления, предоставленного судом 3 июля этого года.