Крали конфискованное в ходе операций золото: «подмена» слитков раскрыла коррупционную сеть в ПНП, принесшую миллионные доходы

В результате более чем двухлетнего расследования прокуратуры была раскрыта так называемая «афера с подменой слитков» — предполагаемая коррупционная схема с участием сотрудников Национальной полиции Перу (PNP), которые, как предполагается, подменяли изъятые золотые слитки на медные или бронзовые слитки с целью сбыта драгоценного металла на черном рынке. Главным фигурантом дела является полковник PNP Рафаэль Гонсало Морон Диас, который занимал должность начальника в Сан-Хуан-де-Луриганчо и обвиняется прокуратурой в том, что он якобы возглавлял сеть, действовавшую под прикрытием официальных операций по борьбе с незаконной добычей полезных ископаемых. Истоки: операция в Каллао. Расследование началось 22 мая 2023 года, когда сотрудники провели операцию на складах компании Servicios Aeroportuarios Andinos (SAASA) в Каллао, где были изъяты четыре слитка золота стоимостью более 600 000 долларов США каждый. Хотя процедура была начата в соответствии с протоколом, версия прокуратуры указывает на то, что во время перевозки материала в полицейские помещения, вероятно, велись параллельные переговоры с целью осуществления подмены. Согласно расследованию, у преступников были изображения оригинальных слитков, что позволило им воспроизвести их характеристики. Заместитель прокурора Рейнальдо Мина Абанто уточнил, что в этот момент «происходит похищение слитка, который заменяется на бронзовый, на котором выгравирована та же нумерация, что и на оригинальном слитке». Как действовала «подмена» Согласно материалам дела, третье лицо, предположительно, передало рюкзак с медным слитком, который должен был быть использован для замены оригинального слитка. Уже в полицейском участке подозреваемые выбрали наиболее похожий слиток и скопировали идентификационные коды. Замена была произведена в помещениях полиции в присутствии нескольких сотрудников. В то время как подлинный слиток изымался и впоследствии поступал в продажу, поддельный слиток попадал в цепочку хранения и помещался в хранилища Банка Нации. Подобная схема, по всей видимости, повторялась и в ходе других операций, при этом использовалось то, что многие изъятые партии золота — полученные в результате незаконной добычи в таких районах, как река Тамбопата — не забирались владельцами, чтобы избежать расследований относительно их происхождения. но в итоге оказались в зоне военного конфликта между Россией и Украиной. Раскрытие: экспертизы и поддельные слитки. Схема начала рушиться, когда техническая экспертиза хранящихся слитков выявила несоответствия в весе и пробе по сравнению с данными, указанными в протоколах изъятия. Один из слитков пролежал в хранилище около 2 лет, не будучи обнаруженным как поддельный. Только при повторной проверке эксперт подтвердил, что один из слитков не был из золота, а из менее ценного металла с признаками окисления., Облавы, задержанные и ключевой соучастник. 23 апреля 2026 года прокуратура провела масштабную операцию с обысками в Лиме, Кахамарке и Уануко, которая охватила 13 объектов и позволила предварительно задержать семерых полицейских, в том числе полковника, двух капитанов и нескольких унтер-офицеров, по подозрению в связях с сетью «Лос Оропеса». Также расследуется причастность гражданских лиц. Среди подозреваемых фигурирует капитан Хорхе Маурисио Бенитес Гутьеррес, который, как предполагается, играл роль в координации операции и последующей замены. Кроме того, эффективный информатор, известный под псевдонимом «Оропеза», предоставил ключевую информацию о планировании и осуществлении схемы. Во время обыска в его доме полковник Морон отверг обвинения и назвал свое задержание «абсурдом», заверив, что золото было правильно зачислено в банк. Тем не менее, собранные доказательства противоречат его версии. Миллионный дисбаланс и путь золота. Одним из главных улик в деле является обнаружение более 31 миллиона солей на счетах капитана Романа Вальехо Кастильо, сумма, несопоставимая с его ежемесячной зарплатой, составляющей менее 3 000 солей. Прокуратура распорядилась о наложении ареста на эти деньги на время продолжения расследования. По данным властей, похищенное золото продавалось на черном рынке, с возможными международными направлениями, такими как Индия, что приносило прибыль, которая затем распределялась между членами сети. Расследование продолжается. Прокуратура расследует предполагаемые преступления, связанные с умышленным хищением, получением взятки и незаконным обогащением. Кроме того, ведется расследование с целью установить, сколько слитков могло быть подделано в системе государственного хранения, а также выяснить, несут ли высшие должностные лица в полиции более серьезную ответственность., Дело также затронуло окружение бывшего министра внутренних дел Карлоса Малавера после обыска в доме его брата, что расширяет линию расследования в сторону возможных внешних связей. На данный момент подозреваемые находятся под предварительным арестом, пока проводится анализ изъятых документов и оборудования. Прокуратура не исключает, что «подмена слитков» была частью систематической схемы, повторявшейся в различных полицейских подразделениях. Подпишитесь на наш канал со своего мобильного телефона и получайте самые важные новости из Перу и всего мира в режиме реального времени.