Жительница Перу похитила 6,7 млн солей из известного банка в Перу: в течение восьми месяцев она осуществляла переводы по 15 000 солей, чтобы не быть обнаруженной

Лорена Роса Малу Каналес Сердан, аналитик по операциям в одном из известных банков Перу, перешла от выполнения служебных обязанностей в финансовом учреждении к жизни, наполненной путешествиями, роскошью и тратами. Всего за восемь месяцев сотрудница, как предполагается, перевела около 6,7 млн солей со счетов, связанных с банком, на счета, находящиеся под ее контролем, воспользовавшись доступом и полномочиями, предоставленными ей в силу занимаемой должности. Дело вскрылось после внутренней проверки, проведенной финансовой организацией, в ходе которой были выявлены неправомерные движения средств в различных операциях. В связи с этим Национальная полиция Перу (PNP) начала расследование и провела операцию, завершившуюся задержанием сотрудницы. В ходе допроса женщина признала, что осуществляла переводы на счета, находящиеся под её контролем. Тем не менее она будет продолжать участвовать в судебном процессе на свободе, пока власти устанавливают степень ответственности. Таким образом ей удалось перевести более 6 миллионов солей, оставаясь незамеченной в течение восьми месяцев. Согласно репортажу телеканала Panamericana, Лорена Каналес Сердан работала в банке с 2012 года и занимала различные должности, прежде чем стала аналитиком по операциям. Эта должность предоставляла ей доступ к счетам, связанным с ипотечными кредитами и сберегательными продуктами, с которых она, предположительно, осуществляла несанкционированные переводы на личные счета. Расследование показывает, что схема, по всей видимости, началась с пробной операции. Как пояснила Dirincri, перуанка сначала перевела 10 000 солей на один из своих счетов, а затем вернула деньги, чтобы проверить, будет ли эта транзакция обнаружена. Убедившись, что это не вызвало никаких предупреждений, она, по всей видимости, начала осуществлять регулярные переводы на сумму около 15 000 солей. В период с ноября прошлого года по июнь этого года было зарегистрировано 455 переводов, что позволило ей накопить около 6,7 млн солей, прежде чем нарушение было обнаружено. Лорена Роса Малу Каналес Сердан перевела эту огромную сумму на восемь различных сберегательных счетов. Путешествия, покупки и банковские чеки: на что, предположительно, была потрачена часть денег, являющихся предметом расследования. Расследование также установило, что переведенные деньги в конечном итоге были распределены по восьми банковским счетам, некоторые из которых были в солях, а другие — в долларах. Среди них, как предполагается, был счет, принадлежащий матери подозреваемой. Следователи стремятся установить полный путь движения средств и выяснить, были ли к этим операциям причастны другие лица. Согласно информации, собранной властями, часть денег, по всей видимости, была потрачена на поездки внутри страны и за рубеж, в частности в Панаму, а также на посещение ресторанов и дорогостоящие покупки. В ходе обыска, проведенного в одном из домов в районе Линке, следователи обнаружили три банковских чека на сумму 180 000 долларов США каждый. По данным полиции, сотрудница уже начала оформление документов для покупки недвижимости за наличные, и эта сделка является одним из элементов, анализируемых в рамках данного дела, в то время как продолжаются меры по возврату средств, предположительно переведенных.