Более 10 лет сотрудники Банка Насьон мошенничали и украли 5 миллионов американских долларов: как они действовали

«Более 10 лет они мошенничали через Банк Насьон», - заявил сегодня утром министр внутренних дел, объявив о ликвидации преступной группировки, которая обманула тысячи людей через Банк Насьон в регионе Пьюра. Министр внутренних дел заявил, что сегодня утром после проведенной операции была арестована преступная организация «Лос Чарльз де Морропон». Эта банда, в которую входили сотрудники Банка де ла Насьон и гражданские лица, сколотила состояние в размере более 5 миллионов солей, занимаясь мошенничеством. Как действовала эта преступная организация? Министр внутренних дел Хуан Хосе Сантиванес заявил сегодня утром, после операции, что члены Банка де ла Насьон были связаны с этой преступной группировкой. «Эти сотрудники Банка Насьон имитировали подлинность ваучеров, чтобы обманывать государственные структуры и граждан», - сказал он. Проникновение этой преступной группировки в банковскую систему и распространение их действий - это сильный удар по имиджу Банка Насьон, поскольку тысячи людей стали жертвами этих мошенников", - сказал он. Как происходило это мошенничество? По словам министра внутренних дел, эта преступная организация использовала инженера, сотрудника Банка Насьон, для предложения фальшивых ваучеров, чтобы обмануть государство. Как только граждане завершали соответствующие платежи и процедуры, они автоматически исчезали из банковской системы, не оставляя никаких записей. Таким образом, они не только обманывали граждан, вмешиваясь в их операции, но и уничтожали зарегистрированные против них улики. Глава Мининтера отметил, что в ходе операции, проведенной сегодня утром, были арестованы восемь членов организации и проведено более 15 рейдов по объектам недвижимости при участии прокуратуры. Кроме того, было объявлено, что прокуратура по борьбе с отмыванием денег будет проинформирована, чтобы начался соответствующий процесс в отношении арестованного имущества. Какие преступления совершил «Шарль де Морропон»? Министр Хуан Хосе Сантиванес заявил, что «Лос Чарльз де Морропон» обвиняются в преступной организации, преступлениях против общественной веры и других незаконных преступлениях. Следует отметить, что задержанные классифицируются как преступная группировка, поскольку они действовали безнаказанно более 10 лет, а также имеют иерархическую организацию и незаконную цель",