Действующий, но неиспользуемый, автор Сесар Азабаче Караччоло

Большинство в Конгрессе стремится деактивировать процедуру погашения права собственности. Уязвленное критикой, оно приняло автограф, который внешне отличается от первоначального законопроекта, но на самом деле это вторая версия того же самого. Но на самом деле это вторая версия того же самого: давайте начнем с рассмотрения этого вопроса. Преступления, приносящие прибыль или требующие высокого уровня финансирования, такие как наркоторговля или незаконная добыча полезных ископаемых, создают подпольные рынки для оборота активов. Нелегальные доходы необходимо использовать с пользой, и для этого их отмывают, то есть создают схемы, скрывающие их происхождение, чтобы скрытно ввести их в экономику, как если бы они были обычными активами. В этих процессах участвуют люди, которые сознательно превращают отмывание денег в свой бизнес и поэтому могут быть привлечены к ответственности в суде. Давайте проясним: отмыть можно активы, полученные в результате любого преступления. Это делает отмывание своего рода «мостом» между любой формой преступности и рынком. На другом конце цепочки находятся люди, которые участвуют в этих переводах, обманутые фасадами, созданными отмывателями денег. Это люди, которые покупают «добросовестно» и поэтому заслуживают защиты. Но между этими двумя крайностями есть большая вселенная людей, которые вмешиваются в огромную серую зону с размытыми границами; зону, которую нельзя защитить добросовестностью, но которой недостаточно, чтобы превратить ее участников в лиц, совершивших преступление как таковое. Процедура конфискации была создана для того, чтобы правосудие могло вмешаться в эту серую зону. Отметим, что эта зона по определению связана с цепями, в которых отмываются активы. Обычные дебаты по поводу этих процессов, которые, безусловно, существуют, ведутся не по поводу существования этой серой зоны. Она заключается в том, чтобы определить, следует ли к ней относиться терпимо или нет, а в последнем случае - по каким правилам может быть оправдано вмешательство властей, в результате которого те, кто в нее вмешивается, в конечном итоге теряют активы, не будучи должным образом виновными в их отмывании. Первоначальное название этих процессов, пришедшее из английского языка в конце XIX века, объясняет их сферу применения: это «конфискация без вынесения обвинительного приговора», не связанная с уголовным преследованием и не имеющая отношения к судьбе дел, которые могут быть возбуждены против тех, кто отмывал активы или совершал первоначальные преступления. Преступление, о котором идет речь и которое не совершают те, кто теряет активы таким образом, - это всегда отмывание денег. Вопрос в том, должен ли человек, участвовавший в цепочке передач товаров незаконного происхождения, не виновный в их отмывании, терпеть, чтобы власти конфисковали то, что он приобрел. Что ж. В августе 2024 года аппарат омбудсмена обратился в ТК с просьбой признать эти процедуры неконституционными. Подобное заявление уже было сделано в Аргентине, так что вопрос заслуживает серьезного рассмотрения. Однако ТК не принял решения по этому требованию. Тем самым он открыл Конгрессу путь к принятию законопроекта, который, вместо того чтобы решить проблему в лоб, попытался сделать то, что не имеет смысла: заявить, что он сохраняет в силе процедуры погашения права собственности, но подчиняет их предварительному осуждению тех лиц, которые создали активы, подлежащие аресту. В силе, но непригодной для использования. Идея подчинения этих процедур приговорам, вынесенным лицам, совершившим первоначальные преступления, предполагалось использовать много лет назад в делах об отмывании денег. От нее отказались, поскольку она делает такие разбирательства бесполезными. То же самое можно сказать и о конфискации, которая, хотя и не является преступлением как таковым, представляет собой продолжение правил об отмывании денег. На практике эта идея подразумевает отсрочку вмешательства государства на пять-десять лет, позволяя активам продолжать циркулировать без ограничений, чтобы попытаться вмешаться, когда они, вероятно, окажутся в руках кого-то, кого уже нельзя ни в чем обвинить. В прошлую пятницу большинство в Конгрессе попыталось совершить сложный кувырок и в итоге заменило законопроект, вышедший из комитета, на другой. Новый законопроект претендует на то, чтобы сохранить в силе процедуры погашения ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых, торговлю наркотиками, вымогательство, похищение людей и другие виды незаконной торговли. Но он лишает их права (если только они не были осуждены ранее) в случаях отмывания денег, которое является «связующим звеном» между любым первоначальным преступлением и активами, на которые направлена конфискация активов. Законопроект также не допускает коррупцию, организованную преступность и другие обычные дела к процедуре конфискации активов (автономной). Но это всего лишь формулировка. Если утрата права собственности на активы, которые были отмыты, должна ожидать осуждения виновного (в отмывании), тогда процедуры, все они, как и в первоначальном проекте, не будут применяться, потому что, как я настаиваю, эти процедуры применяются к активам, которые были отмыты, независимо от того, в каком преступлении они замешаны. Я не могу представить себе более извращенного способа стимулирования скрытого оборота нелегальных активов в нашей среде. Реформа была продвинута организацией Perú Libre и поддержана организацией Fuerza Popular. Невиновны они или виновны, но в портфелях обеих организаций, а также Renovación Popular, есть дела, связанные с обвинениями в отмывании денег, а в некоторых случаях и с лишением права собственности. И снова те, кто входит в Конгресс, похоже, считают, что могут выиграть интересующие их дела со своего места, не разбирая их в суде.