Так перемещала деньги сеть «Монстра»: операторы отмывали тысячи солей на счетах и в денежных переводах за пределами Перу.

После двух лет расследования в ходе совместной операции Специальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью и Отдел по расследованию особо сложных дел (Diviac) выявили по меньшей мере 33 счета, связанные с администраторами, финансовыми операторами и сборщиками вымогательств преступной организации Los Injertos del Cono Norte, возглавляемой Эриком Морено Эрнандесом, известным под прозвищем «Эль Монструо». Хотя главный лидер находится под арестом в Парагвае в процессе экстрадиции, сеть продолжала действовать через финансовую схему, которая быстро и незаметно перемещала тысячи солей и отправляла денежные переводы за границу. Так работали счета Los Injertos del Cono Norte. Проверив все квитанции и банковские счета, на которые жертвы вносили требуемые под угрозой платежи, Национальная полиция (PNP) обнаружила, что деньги отправлялись в виде денежных переводов и переводов на различные банковские счета в Боливии, Бразилии и Парагвае. «Эти деньги служили для поддержания беглого монстра в Парагвае», — заявил в эфире América TV Хорхе Чавес Котрина, старший прокурор по борьбе с организованной преступностью. Изначально банда угрожала ассоциациям мототаксистов, требуя от них вступительный взнос в размере от 50 000 до 70 000 солей. «На основании этого они требовали еженедельные взносы, сумма которых варьировалась от 1200 до 5000 солей, в зависимости от количества транспортных средств и того, были ли это транспортные компании», — сообщил полковник полиции Эрик Анхелес, начальник Diviac. Среди переводов, депозитов и счетов, связанных с вымогательством, проанализированных PNP в период с 2021 по 2024 год, особо выделялось имя Лусианы Крус Руис, которая, по всей видимости, была финансовым оператором «Монстра». Несмотря на то, что она не имеет работы и профессии, за последние годы она переместила 784 305 солей. Полученные деньги она в тот же день отправляла на другие счета, связанные с лицами, совершившими тяжкие преступления. Власти также задержали Кларен Грейс Бадо и Лусеро Кастильо Тумес. Первая получила 346 переводов на сумму 523 128 солей и осуществила 653 транзакции на сумму 516 000 солей, а вторая, как предполагается, в период с 2023 по 2025 год осуществила финансовые операции на сумму более 244 000 солей в такие страны, как Боливия, Чили, Парагвай и Бразилия, где, как предполагается, скрывался Эрик Морено. 31 человек, причастных к организации «Монстра». Расследование касается 31 человека, причастных к 23 случаям вымогательства и убийства в северной части Лимы. После длительной работы по отслеживанию была проведена одновременная операция в таких районах, как Комас, Карабайльо и Индепенденсия, а также в тюрьмах Каньете, Уарас и Чоррильос. Однако некоторые члены организации находятся в бегах, например Джеффри Идальго, известный под прозвищем «Качете», и Кристофер, известный под прозвищем «Велита», которых полиция считает ключевыми фигурами в организации. Кроме того, прокурор Сесар Чанга, ведущий расследование по этому делу, уже несколько недель получает угрозы убийством от предполагаемых членов банды, которые даже требуют от него 10 000 солей. По его словам, он получал угрожающие сообщения, включая фотографии оружия и предупреждения в адрес его беременной жены и семьи. Несмотря на это, ему не предоставлена личная охрана. «Из-за этого я был вынужден сменить место жительства», — сожалеет он. Присоединяйтесь к нашему каналу со своего мобильного телефона и получайте самые важные новости из Перу и всего мира в режиме реального времени.