Финансовое мошенничество в BBVA: кассир пытался украсть более 300 000 американских долларов с помощью подозрительных вкладов в Укаяли

Новый случай финансового мошенничества был выявлен в регионе Укаяли, где сотрудница Banco Continental BBVA была арестована за предполагаемое участие в мошеннической схеме перевода более чем S 306 000. Сотрудница, которую зовут Мария Кристина Чавес Паломино, 25 лет, предположительно делала подозрительные вклады без присутствия клиентов или физического ввода наличных. Камеры наблюдения показали ограбление кассира BBVA Инцидент стал известен во время закрытия кассы в прошлый четверг, когда менеджер филиала Эрми Эрна Лопес обнаружила недостачу в размере S 306 161 в кассовом окне № 01, закрепленном за Чавесом Паломино. Менеджер сразу же проверил камеры видеонаблюдения банка, где было видно, как сотрудник совершает подозрительные операции. По словам полковника НПП Луиса Тафура, начальника отдела общественного порядка и безопасности полицейского региона Укаяли, изображение стало ключом к выявлению нарушений: «Менеджер этого банка смог заметить, что в конце дня возникла недостача на сумму примерно более 300 000 солей. Он немедленно позвонил в специализированное подразделение «Черные орлы» Эскадрильи скорой помощи», - пояснил он. Полицейское вмешательство было проведено в том же отделении банка, где Чавес Паломино была поймана с несколькими предметами, которые усилили подозрения против нее. Среди изъятых вещей были найдены: мобильный телефон iPhone 13, смарт-часы Xiaomi, депозитные ваучеры, кредитные карты различных финансовых учреждений, 420 солей наличными. Кроме того, при последующей проверке агенты обнаружили 50 000 солей наличными, замаскированные среди его вещей. Мошенническая схема: отмененные транзакции и новые счета, Предварительное расследование показывает, что Чавес использовал свое положение в окне, чтобы делать мошеннические вклады на вновь открытые счета. Согласно найденным записям, суммы переводов варьировались от 10 000 до 29 000 американских долларов, от которых выиграли такие люди, как Сара Элизабет Римачи Рохас, Мелани Греассе Нава Эрнандес, Алекссандро Хоэль Фернандес Монте и другие. Эти счета, как утверждается, были созданы всего за день до совершения операций, Каждая операция подкреплялась ваучерами, найденными у задержанного, что позволило властям отследить подозрительные перемещения на общую сумму более 300 000 американских долларов, Обвинения и возможные подозреваемые, по данным прокуратуры, Прокуратура предъявила Марии Кристине Чавес Паломино обвинение в предполагаемом преступлении - краже при отягчающих обстоятельствах, что влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Тем временем обвиняемая остается под стражей в штаб-квартире Отдела уголовного розыска (DIVINCRI) в Пукальпе, где продолжается расследование. Власти не исключают причастности к этой схеме других людей. В настоящее время проводится тщательный анализ изъятого мобильного телефона, поскольку есть основания полагать, что Чавес могла передавать третьим лицам конфиденциальную информацию о клиентах, которые снимали крупные суммы в отделении.,BBVA сотрудничает со следствием,Полковник Тафур также отметил, что вмешательство стало возможным благодаря оперативным действиям сотрудников банка и собранным уликам. Он добавил: «Нам удалось арестовать ее с картами, деньгами и различными предметами, которые сейчас оцениваются в рамках расследования». BBVA выпустил заявление, в котором заверил, что полностью сотрудничает с властями, чтобы прояснить дело и усилить протоколы безопасности в своих операциях»,