Кромвель Гальвес, бывший перуанский банкир, похитивший у банка BBVA 32 миллиона американских долларов: что произошло?

В начале 2000-х годов имя Кромвеля Гальвеса, бывшего банкира BBVA, стало синонимом противоречий, когда он оказался замешан в одном из самых шокирующих финансовых скандалов в Перу. Благодаря своей хитрости и знанию системы, приобретенным в годы работы кассиром в Banco Continental, ему удалось присвоить около 8 миллионов долларов, то есть почти 32 миллиона американских долларов, что сделало его ответственным за одну из крупнейших растрат в истории страны. В те годы Кромвель Гальвес также был связан с некоторыми из самых популярных ведеток того времени, такими как Руби Беррокаль и Марибель Веларде, которым он давал крупные суммы денег, полученные от растраты Banco Continental. Хотя изначально его приговорили к восьми годам тюрьмы, он отсидел только три, после чего вновь вышел на свободу. Как этому бывшему перуанскому банкиру удалось в течение нескольких лет систематически похищать миллионы солей из банка BBVA, оставаясь незамеченным? Взлет Кромвеля Гальвеса в BBVA Кромвель начал свою карьеру в BBVA в 1993 году, выделяясь своей эффективностью и безупречной работой. Благодаря своим способностям он занял важные посты в финансовом учреждении. В 1996 году он был назначен операционистом в Banco Continental, а через год - руководителем отдела по работе с клиентами. Его карьерный рост продолжился в BBVA: в 1998 году он уже возглавлял отдел операционного управления. Этот стремительный взлет отражал доверие, оказанное ему высшим руководством. Однако за его профессионализмом начал вырисовываться план, который в итоге разрушит его карьеру и репутацию.Схема миллионной кражи из банка BBVA Мошенничество началось с незначительной на первый взгляд суммы: 30 000 долларов, которые он обнаружил без владельца в своем общем балансе. Вместо того чтобы сообщить о нарушении, Кромвель Гальвес перевел деньги на счет своей матери. Это был первый шаг к более сложной схеме, которая заключалась в создании «параллельного банка» для перенаправления средств BBVA на счета третьих лиц, маскируя эти операции под законные транзакции. Дело взорвалось в 2003 году, когда подробности его операции стали достоянием общественности. Под давлением СМИ он был вынужден сдаться Национальной полиции Перу (PNP). По данным Отдела по борьбе с мошенничеством Национальной полиции Перу (PNP), за годы работы Кромвеля Гальвеса в банке сумма денег, полученных в результате систематических краж, превысила 32 миллиона солей, что эквивалентно примерно 8 миллионам долларов США. В более поздних интервью он утверждал, что крал не для собственного обогащения, а действовал как своего рода «альтернативный банкир», собирая комиссионные. Однако официальные расследования подтвердили использование незаконных средств для личной деятельности и связей со звездами перуанского шоу-бизнеса»,