За предоставление своего банковского счета или электронного кошелька вам грозит до 15 лет лишения свободы

Сотрудники Отдела по расследованию вымогательств (Divinext PNP) обнародовали тревожные данные: каждый пятый задержанный в рамках расследований по делам о вымогательстве и отмывании денег оказывается за решеткой за то, что предоставил свои счета или электронные кошельки для получения средств незаконного происхождения. Они подробно описали различные методы, которые используют преступные сети для сокрытия следов денег, полученных путем вымогательства, и предупредили, что преступники прибегают не только к услугам так называемых «заемщиков счетов», но и к дроблению депозитов, созданию подставных компаний и осуществлению международных переводов. На самом деле, предоставлять свой банковский счет или цифровой кошелек — это не одолжение. Преступные сети используют это для перемещения незаконных денег, и вы можете оказаться вовлеченными в преступление.,«Вы не посредник: вы соучастник. Предоставить свой счет — это не одолжение, это преступление», — предупредил генерал Виктор Реворедо, глава Управления уголовных расследований (Dirincri). Как действуют сети «предоставителей счетов»? Преступные организации вербуют людей, часто через социальные сети, обещая «легкие деньги», чтобы использовать их счета в качестве каналов для отмывания денег и вымогательства. Реворедо говорит, что с вами связываются с предложением. «Просто получи депозит, сними деньги и передай их мне. Я дам тебе комиссионные», — говорят они. Таким образом, отмечает офицер, на ваш счет поступают деньги незаконного происхождения. Эти деньги получены путем вымогательства, угроз или мошенничества в отношении других жертв. Также следует помнить, что каждый перевод оставляет след. Ваше имя будет связано с расследованием. Слова «я не знал» вас не оправдают. Вы можете стать объектом расследования, быть привлечены к ответственности и осуждены. Какое наказание вам грозит? Участие в преступлениях, связанных с незаконными денежными средствами, наказывается следующим образом: от 10 до 15 лет лишения свободы за вымогательство, в соответствии со статьей 200 Уголовного кодекса. Или до 10 лет лишения свободы за соучастие, согласно статье 25 Уголовного кодекса. И от 8 до 15 лет лишения свободы за отмывание денег, согласно Законодательному декрету № 1106. Кроме того, ваш счет будет заморожен, ваши данные будут привязаны к расследованию, и вас могут вызвать в прокуратуру. Как защитить свой счет: - Не открывайте счета по просьбе третьих лиц. Ваша финансовая личность является личной и не подлежит передаче.,-Не принимайте деньги по поручению. Отказывайтесь от любых предложений получить деньги от незнакомых людей в обмен на комиссию.,-Не делитесь своими учетными данными. Карты, пароли и доступ к цифровым кошелькам принадлежат только вам.,-С осторожностью относитесь к «быстрым предложениям». Ваше заявление поможет разоблачить преступные группировки. Линия 1818 — круглосуточная служба экстренной помощи Министерства внутренних дел.