SBS утверждает норму против отмывания денег в онлайн-играх и ставках на спорт

Управление по надзору за банковской деятельностью, страхованием и частными пенсионными фондами (SBS) утвердило Постановление SBS № 03622-2025, которое вводит специальное правило по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма (LA FT), направленное на юридических лиц, эксплуатирующих технологические платформы для дистанционных игр и/или дистанционных ставок на спорт, а также залы для дистанционных ставок на спортивные соревнования, разрешенные Министерством внешней торговли и туризма (MINCETUR). Среди них выделяются: дистанционные ставки и спортивные ставки. Клиент и конечный бенефициар. FT: отмывание денег и финансирование терроризма. SPLAFT: Система предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. ROSEL: Система онлайн-отчетности о подозрительных операциях. Обязанное лицо: операторы, которые должны соблюдать меры должной осмотрительности. Эти определения позволяют определить, кто подпадает под действие нормы и какие виды операций должны контролироваться. Управление рисками и обязательства по соблюдению. В области управления рисками норма требует, чтобы каждое обязанное лицо внедряло SPLAFT в соответствии с законом, его правилами и действующими положениями. Эта система должна включать: Политики и процедуры по управлению рисками ОТ/ФТ (финансирование распространения). Механизмы идентификации и проверки клиента и конечного бенефициара. Регистрация и хранение реестра операций (RO). Процедуры по выявлению необычных операций и сообщению о подозрительных операциях (ROS) в UIF-Perú.