Так была сорвана операция по пресечению деятельности преступной сети, похитившей 200 миллионов долларов США у банка BBVA с помощью фиктивных кредитов.

Дело о мошенничестве BBVA Peru раскрыло сложную коррупционную сеть, в которую были вовлечены бизнесмены, бывшие сотрудники банка и по меньшей мере 18 подставных компаний. Предполагаемая сумма мошенничества превышает 200 миллионов долларов, что делает его одним из крупнейших финансовых скандалов в стране. По данным Генпрокуратуры, участники мошенничества имитировали законные операции по получению кредитов, лизинга или факторинга с помощью поддельных документов, раздутых балансов и несуществующих контрактов. Что особенно тревожно, они пользовались внутренней поддержкой сотрудников банков, что способствовало одобрению финансовых продуктов. Прокуратура и Национальная полиция попытались провести операцию по поимке виновных, но ей помешала утечка информации, благодаря которой девяти из десяти главных целей удалось скрыться. Операция была проведена 23 июня в Лиме и Чимботе с обыском 15 объектов недвижимости и выдачей предварительных ордеров на арест. Однако арестован был только один человек. В его мобильном телефоне прокуратура обнаружила сообщения с предупреждением об операции, подтверждающие, что члены сети были оповещены. Среди скрывающихся от правосудия - Хуан Рикардо Торрес Кубас, бизнесмен, также связанный с делом Сады Горай, Фиктивные компании, поддельные документы и внутреннее одобрение: так действовало мошенничество миллионеров против BBVA. Прокурор Милуска Ромеро Пачеко сообщила, что получила запугивающие сообщения от одного из подследственных, требующего остановить процесс. Этот факт, наряду с масштабной утечкой, показывает уровень власти и влияния, которым обладала организация за пределами банка. Кроме того, способ, которым было осуществлено мошенничество, свидетельствует о тщательной криминальной разработке. Подставные компании подавали заявки на получение кредитов, используя поддельные документы, а после одобрения средств они перенаправлялись поставщикам, связанным с теми же заявителями. Адреса подделывались, подставные лица импровизировались, а несуществующие офисы создавались в обход проверок, при этом ключевую роль играли внутренние сотрудники BBVA, которые одобряли сделки без соблюдения надлежащих протоколов. Некоторые миллионные кредиты были одобрены за несколько часов одним и тем же агентством без проверки платежеспособности. Использование лизинга мебели было одним из наиболее предпочтительных инструментов, поскольку позволяло оправдать предполагаемые закупки несуществующей техники, кредиты утверждались с помощью поддельных документов и внутреннего одобрения, сообщает Fiscalía. Среди бывших сотрудников, в отношении которых ведется расследование, - Марко Антонио Гайтан Чунга, Диего Араухо Угарте и Кристиан Бобадилья Ортега, все они связаны с корпоративным банковским подразделением BBVA. Их обвиняют в том, что они санкционировали выдачу кредитов фирмам, не имеющим ни коммерческого опыта, ни финансовой поддержки. На стороне бизнесменов называются имена, связанные с такими компаниями, как Frío Superfish SAC, Corporación Triple AAA SAC и Morro Sama Inversiones EIRL, среди прочих. Во многих случаях связи между заявителями и одобрителями были семейными или сентиментальными, что подкрепляет гипотезу прокурора о том, что речь идет о структурированной сети, а не об отдельных действиях. Несмотря на первоначальную неудачу в операции, следствие переходит к подготовительному этапу. Прокуратура потребовала отмены банковской и коммуникационной тайны для всех причастных. В ходе обысков были изъяты бухгалтерские документы, мобильные телефоны, компьютеры и транспортные средства. Кроме того, в расследование были включены пять человек. Предполагается, что по мере анализа электронных устройств и отслеживания финансовых потоков общее число компаний, вовлеченных в дело, может увеличиться.