Закон 32209: Конгресс одобрил новый закон о замораживании банковских счетов, связанных с делами о вымогательстве
Новости Перу
Конгресс Республики принял закон 32209, который позволяет немедленно замораживать банковские счета, связанные с преступлениями, связанными с вымогательством, в попытке усилить борьбу с этой преступностью. Эта мера была опубликована в бюллетене «Правовые нормы» Официальной газеты «Эль Перуано», которая была принята по настоянию конгресса на прошлой неделе, и дает специальным подразделениям Национальной полиции Перу (PNP) право запрашивать у Перуанского подразделения финансовой разведки (UIF) замораживание средств или активов, связанных с вымогательством. Новая норма позволит замораживать банковские счета, связанные с вымогательством. Нормативный акт, опубликованный в бюллетене Nomas Legales официального издания El Peruano, устанавливает, что после получения одной или нескольких жалоб на вымогательство Национальная полиция Перу (PNP) может запросить замораживание счетов при условии, что срочность меры оправдана. Эта процедура призвана предотвратить использование средств для продолжения преступной деятельности. Национальная полиция Перу может потребовать заморозить банковские счета, связанные с делами о вымогательстве. Фото: LR Composition,Для того чтобы осуществить замораживание, Национальная полиция должна представить доказательства в поддержку своего запроса в Отдел финансовой разведки Перу (UIF). Этот процесс необходим для обеспечения того, чтобы принятые меры были эффективными и подкреплялись достаточными доказательствами. Со своей стороны, Управление по делам банков, страховых компаний и управляющих частными пенсионными фондами (SBS) будет отвечать за реализацию необходимых мер по обеспечению соблюдения данного постановления, включая надзор за финансовыми учреждениями на предмет соблюдения установленных процедур. Следует отметить, что у исполнительной власти есть 60 дней на адаптацию положений Закона 27693, который устанавливает создание ПФР. Закон также позволяет PNP перехватывать незаконные сообщения из тюрем, что представляет собой значительный прогресс в борьбе с вымогательством. Эта мера направлена на ликвидацию преступных сетей, которые действуют изнутри тюрем», Телеграм-канал "Новости Перу"