«Счета страха»: преступная группировка похитила 9 миллионов солей, вымогая деньги у девяти транспортных компаний

A., El Rápido S. A. и другие. Кроме того, они требовали выплату 10 000 солей в качестве «регистрационного взноса», а также ежемесячные взносы в размере 8 500 солей за то, чтобы не нападать на водителей или их транспортные средства. В период с 2023 по 2025 год подозреваемые сумели собрать 9 149 223 солей за счет взимания взносов. 29-летний наемный убийца, разыскиваемый за 6 убийств. Эта сеть также состояла из менеджеров или администраторов (двое из них находились в Испании и Бразилии), которые напрямую получали деньги от жертв, а также сборщиков, которые распределяли незаконные деньги посредством многочисленных банковских транзакций, сказал старший прокурор Хорхе Чавес Котрина. Он уточнил, что преступная организация состоит из четырех семейных кланов, которые действовали в Вилья-Мария-дель-Триунфо и Сан-Хуан-де-Мирафлорес. Прокурор подтвердил, что организация использовала букмекерские конторы и казино для внесения небольших сумм — от 1 500 до 2 000 солей — до тех пор, пока не накапливались крупные суммы. Эта схема известна как «питфуэо». По словам Чавеса Котрины, деньги вносились на счета или в членские счета, открытые на таких платформах, как букмекерские конторы, откуда затем частично снимались после совершения ставок, имитируя легальные выигрыши. Более того, в некоторых случаях жертв заставляли вносить депозиты непосредственно на эти счета, чтобы не вызывать немедленных подозрений. Чавес Котрина уточнил, что этим компаниям не вменяется уголовная ответственность, хотя он отметил, что будет проведена оценка уровня контроля и протоколов предотвращения, внедренных для того, чтобы не допустить их использования преступными организациями. Между тем Управление финансовой разведки (UIF) распорядилось о замораживании счетов и активов, связанных с фигурантами расследования, в то время как продолжаются следственные действия по установлению ответственности и возможных международных связей. Будет подана просьба о снятии тайны переписки, поскольку были изъяты несколько мобильных телефонов, на которых, предположительно, находится ключевая информация., Один из членов сети, Энтони Вильяверде, вносил деньги, полученные в результате вымогательства, на счета компании, занимающейся онлайн-ставками на спортивные события, и другой компании, деятельность которой охватывает казино и игровые автоматы, пояснил генерал Мануэль Лосада Моралес, глава Национального управления уголовного розыска (Dirnic). Офицер отметил, что в операции участвовали члены Специальной группы по борьбе с организованной преступностью (Grecco). Он также сообщил, что среди задержанных числятся сержант армии по имени Вильмер Хуанси Салас и водитель компании «Los Rojitos», которая подвергалась нескольким покушениям. Эта преступная группировка также использовала разные имена, чтобы сбить с толку власти и запугать своих жертв. Они действовали под такими названиями, как «Los Norteños», «Los injertos del cono norte», «Los Trujillanos», «Los Mexicanos», «Los papis» и другими. ВОТ КТО БЫЛ ЗАДЕРЖАН: 1. ЯКТАЙО РАМОС, Мириам Росио (22), 2. КАСТРО ТОРРЕС, Джонатан Энтони (24), 3. ПОЛО ГУТИЕРРЕС, Хилари Хулиана (28), 4. АЛЬФАРО МАЧУКА, Эстефани Янина (26), 5. ПОККО ГУТИЕРРЕС, Трейси Кимберли (21), 6. МЕЗА ЭСКОБАР Виктор Эдуардо (46), 7. ЛЛАНККЕ КОРПУНА, Элизабет Рут (28), 8. ЛЛАНККЕ КОРПУНА, Мариса Лурдес (35), 9. ПУХАЙКО ЭСТРАДА, Дорис (33), 10. ГАЛИСИЯ МОРИ, Луис Альберто (45), 11. ПАЧАС ПАНТОХА, Пьеро Энтони (25), 12. ЛЛАТАС ГОЙКОЧЕА, Эрика (29), 13. УАНСИ САЛАС, Вильмер Джоэл (20), 14. СИНГУÑЯ ЧУАН, Келли Йесения (44), 15. ЛУЗА УИЛКА, Роберто Карлос (40), 16. САЛАЗАР ЭРНАНДЕС, Бруно Алонсо (26), 17. КЕА СЕВАЛЛОС, Хосе Альфонсо (44), 18. ЧАВЕС СИФУЕНТЕС, Флормира Исабель (44) (задержана при совершении преступления)