BBVA обвиняет бывших руководителей и бизнесменов-рыболовов в мошенничестве на общую сумму S 280 млн.

Банк BBVA подал жалобу через свое юридическое представительство на некоторых высокопоставленных чиновников, которые, согласно обвинению банка, были причастны к одобрению 40 лизинговых операций с рыболовецкими компаниями без гарантий на общую сумму S 280 миллионов, Среди обвиняемых - инженер-промышленник Марко Гайтан Чунга, директор филиала, расположенного в торговом центре Plaza Lima Norte, Язмин Мельгарехо Рамос, отвечающий за филиал в Мирафлоресе, а также чиновники Кристиан Бобадилья Ортега и Алессандро Пино Сильва. Обвинительное заключение было подано в прокуратуры, соответствующие районам Мирафлорес, Суркильо и Сан-Борха 29 декабря 2023 года, глава Plin, о будущем "плинео" в долларах: "Это всегда возможно", "В ходе различных внутренних расследований (изучение документов, посещение адресов, указанных интервентами, интервью с причастными лицами и т.д.), BBVA выявила существование мошеннических действий (которые мы сейчас осуждаем), которые могли бы произойти в результате сговора обвиняемых с целью нанесения ущерба банку путем мошеннического оформления лизинговых сделок, в результате чего наш банк выдавал крупные суммы денег, понимая, что платит соответствующему поставщику за приобретение товаров, являющихся предметом финансового лизинга". Однако на самом деле деньги распределялись между ответчиками и их компаниями", - говорится в одном из трех исков, поданных финансовым учреждением. В жалобе, поданной Banco BBVA Peru, раскрывается схема сговора, в которой видные руководители банковского учреждения вступили в сговор с бизнесменами сомнительной репутации, связанными с рыболовецкими компаниями, не имевшими необходимых гарантий. Серьезность ситуации усугубляется тем, что выясняется, что не только суда, приобретенные по договорам лизинга, не существовали, но и товары, которые эти компании предлагали в качестве обеспечения операций, были недействительными. В общей сложности было выявлено 40 лизинговых операций, которые фигурируют в трех исках, поданных испанско-перуанским банком, на общую сумму 280 миллионов американских долларов. Эта сложная сеть мошеннических операций выделяется не только своими финансовыми масштабами, но и изощренностью и уровнем очевидной координации между руководителями банка и вовлеченными в нее бизнесменами. Жалоба касается братьев Камило и Луиса Пейрано Блонде, которые имеют историю черного промысла с компанией Superfish. Кроме того, Камило Пейрано был связан с делом о торговле наркотиками с компанией Villa de Oro (которой он владел), когда в трех контейнерах, предположительно содержавших замороженных кальмаров, был обнаружен 1,291 кг гидрохлорида кокаина. Хотя в мае 2022 года он был оправдан, ему пришлось отбыть 28 месяцев предварительного заключения. В обвинении указывается, что Кальво Перес Ресгуардо Перу открыл два счета, один в солях, а другой в долларах, в отделении BBVA в Северной Лиме под управлением Марко Гайтана Чунга, который поддерживал тесную дружбу с Камило Пейрано, связь между которыми, согласно сообщениям из Барранко, возникла в результате частых встреч в ресторане "La Cuadra de Salvador", принадлежащем Фернандо Пазосу Уайямаресу. Фирма запросила лизинг для камеры консервации на заводе в Кальяо, ответственным лицом был Алессандро Пино Сильва, который санкционировал и осуществил перевод 3 645 000 долларов США компании Cartagena Comercio e Inversiones EIRL, руководимой Херлиндой Ракель Родригес Флорес, близкой к Язмину Мельгарехо, директору офиса BBVA в Мирафлоресе. Последующие расследования показали, что бухгалтер Calvo Pérez Resguardo Perú Хулио Аугусто Пенья Кихано не был официально зарегистрирован в качестве такового, используя фальшивый профессиональный номер, и что присяжный отчет компании за 2022 год, представленный в Sunat, имел недействительный номер квитанции. В ходе расследования, проведенного банком, выяснилось, что адрес компании Cartagena Comercio e Inversiones, поставщика камеры консервации, в банковской системе указан в Чимботе, а в РУК - в Сан-Мигеле, где находится только жилой дом без офисов Cartagena или какой-либо другой компании. Герлинда Ракель Родригес Флорес, представитель компании Cartagena, имеет опыт подобного мошенничества. Кроме того, было обнаружено, что фотографии, документирующие визит Алессандро Пино и Марко Гайтана к Кальво Перес Ресгуардо в Кальяо, якобы для проверки установки финансируемого оборудования, на самом деле являются инспекцией компании Frio Superfish SAC. Кальво Перес Ресгуардо был представлен банку по рекомендации Марко Гайтана. Финансовый анализ показал, что лизинговые средства были распределены между Cartagena Comercio, Кальво Пересом Ресгуардо и Марсело Пейрано Блонде, братом Камило. Лизинг - это способ финансирования, при котором банк приобретает актив для последующего использования клиентом по схеме финансового лизинга. Это соглашение позволяет клиенту в конечном итоге приобрести актив за символическую сумму после полной выплаты установленных взносов",