Полиция ликвидирует преступную организацию, связанную с кооперативом Credicoop, в Арекипе и Куско

В ходе беспрецедентной операции Перуанской национальной полиции (ПНП) удалось ликвидировать предполагаемую преступную организацию "Los intocables del ahorro", связанную с кооперативом Credicoop Arequipa. Эта организация находилась под подозрением с 2021 года, когда в дело вмешалось Управление по делам банков, страхования и AFP (SBS) и признало ее банкротом; впоследствии она была привлечена к уголовной ответственности за различные преступления. "Почему аресты были произведены в Арекипе и Куско? Вмешательство, проведенное в четверг 14 марта в регионах Арекипа и Куско, было осуществлено с участием агентов Главного разведывательного управления (Digimin) и Отдела повышенной сложности (Diviac). Согласно полицейским источникам, расследование началось в Куско и было направлено на 20 человек, 13 из которых - жители Имперского города и 7 - жители Арекипы. Впоследствии суд Высшей судебной палаты Куско вынес решение о предварительном заключении подследственных под стражу на 15 дней. На данный момент арестовано 13 человек, четверо из них - в Арекипе: Хосе Луис Ханко Мамани, бывший председатель Регионального совета Арекипы; Нейзи Мело Нуньонка, советник районного муниципалитета Паукарпата; адвокат Исраэль Чавес Луке и Кристиан Батальянос Киспе, сын лидера преступной организации Иполито Батальяноса, который еще не арестован. Кристиан Баталланос был арестован в Арекипе. Фото: Арестованы в Куско по делу Credicoop: Хольга Чампи Ккото (29) Джеймс Брайан Бака Пандо (25) Рене Гонсалес Перес (39) Бетсабе Кейла Аукапуре (25) Йони Росмери Касерес Киспе (26) Хейма Сайхуа Тамайо (31) Роксана Лопинта Киспе (32) Мария Долорес Каррион Лоайза (44) Жанет Тито Карраско (42) Ангие Адриана Сегура Ла Торре (27), Аресты проводятся в рамках расследования преступлений, связанных с организацией преступного сообщества, мошенничеством при отягчающих обстоятельствах, незаконным присвоением и преступлениями против общественного спокойствия. , Способ действия преступной организации заключался в том, что сначала они выбирали своих жертв через рекламу, предлагая им инвестировать свои деньги в обмен на высокие проценты. После того как люди вкладывали деньги (депозиты перечислялись на счета Financiera Coopac), "Los intocables del ahorro", чтобы вызвать доверие, своевременно возвращали их вклады и проценты. Каждый, кто вкладывал свои деньги и получал проценты, должен был заплатить 25 солей за регистрацию, а взамен ему выдавался депозитный сертификат. Когда жертва делала новое вложение на большую сумму, она уже не выплачивала капитал и проценты. Их держали в подвешенном состоянии под обещание вернуть деньги. Credicoop, кооператив, оставивший сотни перуанцев без сбережений 30 ноября 2021 года сотрудники SBS посетили офис Credicoop Arequipa, чтобы выяснить его финансовое положение. Они обнаружили ряд нарушений и экономические потери, оцениваемые в более чем 260 миллионов солей, в результате чего пострадали тысячи перуанцев в различных городах на юге страны, Впоследствии, после того как специализированная корпоративная прокуратура по борьбе с организованной преступностью в Арекипе начала расследование совместно с полицией, они обнаружили признаки того, что Иполито Батальянос был лидером предполагаемой преступной организации, которая, в свою очередь, незаконно создала еще 21 компанию, чьи средства могли быть использованы не по назначению, включая такие кооперативы, как Mi Financiera, Konecta Perú, Multicoop Perú и Sudamericano Credicoop Cusco..., Мегаоперация против "Los intocables del ahorro" продолжается, пока власти углубляют расследование и пытаются привлечь к ответственности всех участников этой предполагаемой преступной сети, которая присвоила средства сотен людей. До 2023 года SBS продолжала осуществлять частичные возвраты в размере 1500 американских долларов в пользу каждого из вкладчиков кооператива Credicoop после того, как они выявили активы этой организации. Однако члены клуба ждали еще больше денег, поскольку сотни людей делали вклады от 10 000 и до 70 000 солей, в большинстве случаев - сбережения на всю жизнь.,La República Regiones NOW on WhatsApp,Вы хотите знать последние новости из Перу? Мы приглашаем вас подписаться ЗДЕСЬ на наш официальный канал La República Regiones, который приносит вам самую свежую информацию о том, что происходит в каждом уголке нашей страны. ► https: whatsapp.com channel 0029VaEyIF8HgZWgOPDZ9U3U",