У компании BBVA Peru выманили более 180 миллионов американских долларов через фиктивные кредиты: пойман только один человек, причастный к этому преступлению.

Новый случай мошенничества потряс банк Banco Continental (BBVA). Банк оказался в эпицентре бури после того, как у него было похищено более 180 миллионов солей. По данным прокуратуры, виновными в этом преступлении являются 10 человек, включая бывших сотрудников и гражданских лиц, которые предположительно входят в сеть «Los proveedores». Из всех подследственных властям удалось арестовать только Дафну Фиореллу Гавидию Фунг, представителя компании Servicios Generales San José SAC, которая запросила лизинг (финансирование) на сумму 3,5 миллиона долларов США в 2023 году, сообщает BBVA Research.Modus operandi of the members of „Los proveedores“,Согласно судебным материалам, „Los proveedores“ использовали лизинг мебели, кредит, с помощью которого компания запрашивает кредит у банка на покупку товаров. Они также прибегали к факторингу, который позволяет компаниям авансировать платежи по своей дебиторской задолженности, и банковские чиновники, вовлеченные в преступную сеть, одобряли эти запросы, несмотря на то, что у компаний не было реальных гарантий или доказанной финансовой состоятельности. После одобрения финансирования деньги передавались предполагаемым поставщикам, которые затем перенаправляли их в другие связанные компании или снимали наличными. Фото: Finance, В одном из самых громких дел фигурирует Мариана Андреа Гарсия Кабада, которая через свою компанию MAC3 подала в BBVA заявку на заключение договора лизинга на сумму более 3,5 млн долларов США в 2023 году. Используя подставные компании и поддельные бухгалтерские документы, ей удалось вывести из финансовой системы миллионы долларов.,После того как мошенничество было раскрыто, прокуратура санкционировала обыск домов и офисов, а также арест активов и отмену банковской и коммуникационной тайны.,Подставные компании, участвовавшие в совершении мошенничества,В документации, полученной Perú21, подробно описано, что преступная организация действовала как минимум через 11 компаний. Среди них: ,Frío Superfish SACServicios Generales San José SACFomenta Pesquera SACTecnología de Alimentos San Luis SACMorro Sama Inversiones EIRLDistribuidora Steel Wire SACCorporación Triple AAA SACGrupo Alifer SACPlanos Ingeniería Construcción SACNegociaciones Mar del Plata SAC, среди прочих. ,Работники BBVA связаны с мошенничеством на 180 миллионов долларов США ,Среди работников, объявленных соучастниками аферы BBVA, три человека, занимавших руководящие должности в корпоративном банковском секторе: Марко Гайтан Чунга, Кристиан Бобадилья Ортега и Диего Араухо Угарте, Камило Пейрано и Марко Гайтан, находящиеся под следствиемТринадцатый подготовительный следственный суд Лимы расследует дело десяти человек, причастных к преступной организации «Los proveedores». Фото: Reniec,Кто еще из людей связан с делом BBVA? Хуан Рикардо Торрес КубаАнтонио Гуаямарес ЧиккиниРикардо Роке ПекеросГерлинда Родригес ФлоресВильман Монтаньес ВильярАртуро Антикона Саенс Из всех связанных с делом лиц Хуан Рикардо Торрес Куба отправил сообщение в WhatsApp прокурору Милуске Ромеро Пачеко из Третьего отделения Первой корпоративной уголовной прокуратуры Мирафлореса, Суркильо и Сан-Борхи. В нем он обвинил ее в том, что она допустила ошибки в расследовании, обвинив его в членстве в банде и в мошенничестве против BBVA. «Вы убиваете меня заживо», «вам следует подумать над своей ошибкой, вы испортили мне жизнь», «вы пытаетесь посадить меня в тюрьму без веских оснований». Столкнувшись с фактами, Ромеро Пачеко решил приобщить послание к делу в качестве нового элемента доказательств и запросил у DIVIAC подробный отчет о проведенных полицией действиях, а также о причинах, по которым не удалось установить местонахождение подследственных.