Судебный процесс по делу Санчеса Паредеса подходит к концу

После более чем 16 лет расследования и публичного судебного разбирательства нескончаемый судебный процесс по делу братьев Санчес Паредес вступил в фазу заключительных выступлений обвиняемых. На прошлой неделе выступил Фидель Санчес Алайо, а в этот понедельник, 30 октября, выступят Орландо, Мануэль и Фортунато Санчес Паредесы, а также администратор Хесус Эстевес Остолоза, которые завершат слушания открытого процесса. Затем судьи Третьего национального уголовного суда Хуан Сантильян Туэста, Масимо Магинья Кастро и Франсиско Мендоса Айма удалятся для голосования по приговору, который будет оглашен в течение ближайших семи дней и войдет в историю независимо от результата, т.е. будут ли пятеро обвиняемых осуждены или оправданы. Технические аргументы старшего прокурора Марлени Моралеса Ятако и адвокатов защиты, проходившие с января по октябрь 2023 года, показали, что на процессе продолжают обсуждаться те же самые доказательства, которые позволили начать полицейское расследование по приказу покойного бывшего президента Алана Гарсии Переса в декабре 2007 года. Именно отсутствие новых доказательств в судебном процессе и делает весь процесс сложным. То есть с 2007 г. Обвинение утверждает, что Сегундо Симон Санчес Паредес, убитый в Мексике в 1987 г., был причастен к незаконному обороту наркотиков, поскольку 1) после его смерти на его ранчо была обнаружена лаборатория по переработке пасты на основе кокаина (PBC), 2) он был братом Персилеса Санчеса Паредеса, который был под следствием, судим и оправдан по обвинению в незаконном обороте наркотиков в Перу; 3) по неподтвержденным данным DEA, они отправляли партии КПК в Мексику с подпольного аэродрома в районе Байовара в Пьюре. В результате этой деятельности было накоплено значительное состояние в виде недвижимости и банковских счетов, которое после смерти Сегундо Симона унаследовала его мать Сунильда Паредес Перес, вдова Санчеса, и передала своим сыновьям Орландо, Мануэлю, Фортунато и племяннику Фиделю Санчесу Алайо. На эти средства, по данным полиции и прокуратуры, 8 ноября 1991 г. Орландо Санчес Паредес и его братья якобы основали компанию Compañía Minera Aurifera Santa Rosa (Comarsa), которая разрабатывает второй по значимости золотой рудник в Перу, сделав первоначальный взнос в размере 105 тыс. солей и увеличив его впоследствии на 595 тыс. солей, что в общей сложности составило 700 тыс. солей, поскольку на тот момент братья Сегундо Симона якобы не имели другого известного и законного источника дохода. На основании этих признаков, которые перечисляются и повторяются с 2007 г., прокурор Марлени Моралес поддержал и повторил обвинение в 28 годах лишения свободы для каждого из обвиняемых Орландо, Мануэля, Фортунато Санчеса Паредеса, Фиделя Санчеса Алайо, администратора компании Comarsa Хесуса Эстевеса Остолозы и ликвидации семи горнодобывающих, животноводческих и транспортных компаний за преступление отмывания денег с отягчающим обстоятельством - незаконным оборотом наркотиков. Судебный процесс по делу Санчеса Паредеса на завершающей стадии. Фото: композиция La República, S ánchez Paredes: вот отчеты DEA, В связи с видом преступления - отмывание денег - расследование и судебный процесс затянулись на годы, чтобы установить, какова была экономическая база семьи Санчеса Паредеса в 1991 г., позволившая им начать свой горнодобывающий бизнес, что потребовало бесчисленных экономических, бухгалтерских и финансовых экспертных заключений. В отчете за 2010 год полицейские эксперты установили, что документально подтвержденный доход Орландо Санчеса Паредеса в 1991 году составлял всего семь тысяч солей. Вопреки этой первоначальной версии, последующие судебно-прокурорские экспертизы пришли к выводу, что братья действительно занимались ранее законной экономической деятельностью и получили доход, достаточный для создания компании Comarsa. В 2012 году дело было практически закрыто по этой причине. Кроме того, защита обвиняемых утверждает, что Сегундо Симон и Персилес Санчес не были осуждены за незаконный оборот наркотиков. Напротив, подчеркивают они, Персилес был оправдан по этому обвинению Верховным судом, а один из руководителей полиции, который вел расследование в отношении него, был наказан. Они также утверждают, что ни один из предполагаемых источников DEA, сидевших в тюрьме за торговлю наркотиками, не подтвердил данные разведки о поставках наркотиков в Мексику, и что нет никаких физических, справочных или исторических доказательств существования подпольного аэродрома в Байоваре. Другими словами, обвинение не доказало наличие состава преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Братья Санчес Паредес также представили ряд бухгалтерских, финансовых и экономических экспертных заключений бухгалтеров, национальных экономистов и бывших агентов DEA, которые утверждают, что с 1950-х годов Орландо Санчес Паредес занимался рыболовством, недвижимостью, пассажирскими перевозками, продажей автомобилей, оптовой торговлей и продажей пива и других продуктов, а также получал различные банковские кредиты. Они отмечают, что, несмотря на отсутствие бухгалтерских записей за эти годы, можно проследить экономическое и финансовое движение денег, что позволяет установить, что в 1991 году Орландо Санчес Паредес располагал активами на сумму более трех миллионов долларов, более чем достаточными для финансирования начальной деятельности COMARSA. В результате старшим судьям Хуану Сантиллану Туэсте, Максимо Магинье Кастро и Франсиско Мендозе Айме предстоит решить, какие из полицейских доказательств и доказательств финансово-экономической экспертизы поддержат обвинительный приговор, как того требует обвинение, или оправдательный, как того требуют подсудимые. В любом случае, это решение не приведет к закрытию дела. Судебная борьба семьи Санчеса Паредеса еще некоторое время будет передана в Верховный суд. ,",