Судья распорядился арестовать бизнесмена, который собирался вывезти 16 нелегальных золотых слитков

Судья приказал найти и схватить горнодобывающего бизнесмена Мигеля Фарро Переса, приговоренного к восьми годам тюремного заключения и выплате 500 тыс. американских долларов в пользу государства якобы за отмывание денег от нелегальной добычи и экспорт золотых слитков, придавая им легальный вид; по этим фактам обвинение показало, что рост активов Фарро превысил его декларированные доходы, то есть, по мнению властей, он совершил преступление отмывания денег при отягчающих обстоятельствах в виде актов конвертации и передачи, Дело связано с миллионной партией золота, изъятой 16 декабря 2014 года. В ходе устного разбирательства старший заместитель прокурора Лурдес Обандо Кастро показала, что компания JKM S.A.C. представила документы с нарушениями для экспорта 13 391 килограмма золота (стоимостью 505 тысяч 713,56 долларов США) в Майами, США..., В ходе расследования Перес Фарро утверждал, что золото было получено из его горной концессии Centauro I. Однако было установлено, что у него не было административных и экологических разрешений на законную деятельность. Кроме того, по данным прокуратуры, были выявлены фальсифицированные накладные, декларации рабочих и транспортных компаний. Иными словами, он проводил нерегулярные финансовые операции и использовал поддельные документы, чтобы придать незаконному золоту видимость законности. Прокуратура сообщила, что также апеллирует к результатам бухгалтерской экспертизы, которая показала значительный дисбаланс активов, поскольку деньги, полученные от экспорта золота, значительно превышали доходы, задекларированные бизнесменом, Расследование началось почти одиннадцать лет назад, после того как Национальная суперинтендантская налоговая служба (SUNAT) обездвижила партию из 16 золотых слитков, находившуюся на складе Тальмы, Судебная власть распорядилась не только окончательно конфисковать изъятое золото, но и установить местонахождение и задержать бизнесмена для помещения его в пенитенциарный центр.,Exportarán más oro ilegal,Согласно расчетам Перуанского института экономики (IPE), экспорт нелегального золота в Перу достигнет примерно 129 тонн.,Перу экспортировала бы около 92 тонн нелегального золота, что почти на 20% больше, чем прогнозировалось на 2023 год. К 2025 году Перу может экспортировать на 40 % больше тонн нелегального золота, чем в 2024 году, прогнозирует генеральный директор IPE Карлос Гальярдо в интервью Институту горных инженеров Перу (IIMP). Согласно последнему исследованию IPE, проведенному в ноябре прошлого года, в 2024 году Перу экспортировала бы около 92 тонн нелегального золота, что почти на 20% больше, чем прогнозировалось в 2023 году (77 тонн). Эти поставки нелегального золота за границу составили 7 000 миллионов долларов США, что на 46% больше, чем было зарегистрировано в 2023 году,