У эквадорского бизнесмена изъято почти 4 миллиона американских долларов: деньги должны быть переданы перуанскому государству

По решению судебной власти и после длительного процесса была завершена конфискация почти 4 миллионов солей - денег, которые пойдут в государственную казну. Это дело соответствует требованию о погашении права собственности на миллионную сумму, связанную с преступлением по отмыванию денег от незаконного оборота наркотиков в регионе Тумбес, которое было инициировано Переходной провинциальной прокуратурой по погашению права собственности Тумбеса перед судебными органами. Это дело относится ко 2 сентября 2020 года, когда у эквадорского бизнесмена Виктора Эдуардо Гальвеса Гальвеса, подозреваемого в участии в международной преступной сети, занимающейся отмыванием денег, связанных с незаконным оборотом наркотиков, был изъят один миллион 50 тысяч долларов. В ходе расследования бизнесмен не смог доказать законное происхождение этой миллионной суммы, с которой он перемещался по приграничному району Агуас Вердес в Тумбесе. Этот приговор позволяет погасить одну из самых крупных денежных сумм на национальном уровне в пользу перуанского государства, что означает, что право собственности на эти экономические ресурсы больше не принадлежит Виктору Гальвесу Гальвесу, Для того чтобы добиться этого важного приговора, прокуратура провинции Тумбес смогла доказать, представив доказательства и признаки того, что деньги, которые перевозил эквадорский бизнесмен, были частью незаконной деятельности, связанной с отмыванием денег. Вторая надпровинциальная прокуратура, специализирующаяся на отмывании денег и утрате права собственности - Седьмая прокуратура, под руководством прокурора провинции Лус Такире Рейносо, изъяла 45,38 килограмма золотых слитков. Согласно информации, предоставленной прокуратурой, этот драгоценный металл принадлежит компании Trading Express Gold SAC, которая приобрела 4 золотых слитка у Ayapata SAC. В ходе расследования было установлено, что Ayapata SAC является частью преступной сети, возникшей в 2021 году и предположительно возглавляемой бывшим конгрессменом Республики Альфредо Сенсано Сьерральта. В состав этой преступной организации входят судьи, прокуроры и даже заключенный тюрьмы в Куско, что говорит о сложности и серьезности ситуации.,La República Regions NOW on WhatsApp,Хотите узнавать последние новости Перу? Мы приглашаем вас подписаться ЗДЕСЬ на наш официальный канал La República Regiones, который приносит вам самую свежую информацию о том, что происходит в каждом уголке нашей страны. ► https: whatsapp.com channel 0029VaEyIF8HgZWgOPDZ9U3U",