Сенат голосует за изменения в закон об отмывании денег на фоне покушения на прокурора Ферреро

После покушения на дом прокурора Моники Ферреро были ускорены некоторые парламентские процедуры по принятию законов, направленных на борьбу с наркотрафиком и организованной преступностью. После инцидента, вызвавшего тревогу в политической системе, президент Республики Яманду Орси обратился к парламенту с просьбой одобрить изменения в закон о борьбе с отмыванием денег. Этот закон рассматривается с июня в Финансовой комиссии Сената, и на прошлой неделе партия Frente Amplio решила рассмотреть его как «серьезный и срочный», что вызвало разногласия с оппозицией, которая просила больше времени для дальнейшего изучения вопроса. В конце концов, в среду Сенат рассмотрит законопроект, который, среди прочего, предусматривает расширение полномочий контролирующих органов, таких как Национальный секретариат по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Senaclaft), и снижение лимита на наличные транзакции до 40 тысяч долларов. Национальная партия и Партия Колорадо объявили, что проголосуют за закон в целом, но не поддержат многие из предложенных статей. Сенатор-националист Грасиэла Бьянки была одной из самых критичных по отношению к законопроекту. Законодатель считает, что законодательство об отмывании денег продолжает ужесточаться, что не гарантирует «эффективности». «Избыток законодательства приводит к проблемам, к росту преступности», — заявил он и призвал сосредоточить внимание на так называемых «предшествующих преступлениях» отмыванию денег. По мнению Бьянки, «все граждане» попадают под подозрение, и «усиление контроля может привести к тому, что стоматолог, удаляющий зуб наркоторговцу, окажется в тюрьме за наркоторговлю». Профессиональные ассоциации, такие как нотариусы, бухгалтеры и адвокаты, высказали свои возражения по поводу этого проекта. «Это уголовное преступление, характерное для авторитарных режимов, когда людей наказывают не за то, что они сделали, а за то, кем они являются. Мы должны расследовать именно предшествующие преступления. Это ущемляет индивидуальные свободы, это неэффективно и нецелесообразно», — заявил Бьянки. Он также заключил, что «гражданин остается беззащитным перед государством» и «свобода ограничивается». Беттиана Диас, сенатор от Frente Amplio, защищала проект, argumentando que «Уругвай должен адаптировать механизмы контроля. Это не прихоть исполнительной власти, а стратегия по пересмотру механизма международного сотрудничества. Диас сказала, что борьба с отмыванием денег и терроризмом будет «централизована в исполнительной власти» и что закон «является мощным инструментом, чтобы не облегчать жизнь тем, кто получает деньги от преступной деятельности и хочет отмыть их в финансовом секторе». «Необходимо укрепить институты, Генеральную прокуратуру, судебную власть и силы безопасности». Она также сообщила, что проект расширяет полномочия Senaclaft, включая «надзор, санкции и помощь прокуратуре в расследованиях». Сенатор от Frente Amplio заявила, что эти нормы должны сопровождаться контролем на границах, в воздушном пространстве, контролем грузов ценностей и обменом информацией между государственными органами и на международном уровне. Она также напомнила, что количество приговоров за отмывание денег сократилось и что «необходимо увеличить гарантии для должностных лиц, занимающихся расследованием такого рода преступлений». Со своей стороны, сенатор от Партии Колорадо Роберт Сильва заверил, что «существует дух сотрудничества, поскольку мы в целом согласны. Мы будем голосовать в целом, но с некоторыми замечаниями, которые вызывают озабоченность». Он напомнил, что на академическом уровне и со стороны профессиональных организаций к законопроекту имеются существенные вопросы.