«Conexión Ganadera»: Прокуратура достигла соглашения о наказании с лицами, похитившими скот, и изучает счета «Дон Корахе»

Уголовное расследование по делу о крахе компании «Conexión Ganadera» начало развиваться по-разному в отношении тех, кто фигурировал в качестве получателей скота от инвесторов. В то время как ряд фигурантов заключают соглашения с прокуратурой, защита Даниэлы Кабрал стремится доказать, что «Don Coraje», одна из дочерних компаний «Conexión Ganadera», выполнила свои обязательства и не нанесла экономического ущерба. Прокуратура по борьбе с отмыванием денег, возглавляемая Энрике Родригесом, заключила соглашения об ускоренном судебном разбирательстве с четырьмя лицами, связанными с предприятиями, принимавшими скот от «Conexión Ganadera», как сообщил Montevideo Portal и подтвердила газета El País со ссылкой на источники, знакомые с делом. Соглашения касаются двух владельцев компании «Agneau», руководителя «Alfalfar SRL» и Мартина Муттони, владельца «MCO Agro». Все они признают факт преступления в виде незаконного присвоения. Ожидается, что последний отбудет три месяца реального тюремного заключения, а затем будет находиться под надзором. Два руководителя компании «Agneau» также будут находиться под надзором, а для руководителя компании «Alfalfar» согласовано домашнее арестование. Хотя соглашения между сторонами уже заключены, они должны быть представлены в суд для утверждения. Как стало известно «El País», на данный момент дата рассмотрения этого вопроса в суде еще не назначена. Защита утверждает, что Кабрал играла лишь формальную роль, подписывая контракты, которые ей передавал её супруг, но не занималась ни покупкой, ни продажей скота, не вела переговоры с инвесторами и не контролировала поголовье животных. Прокурор по делу обратился за поддержкой к Национальному секретариату по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Senaclaft) для анализа этой реконструкции событий. В настоящее время у прокуратуры нет прикомандированного бухгалтера, после того как сотрудница Центрального банка, которая участвовала в расследовании, в июле вернулась в свою организацию. Анализ должен определить, подтверждают ли банковские операции и заверенные декларации о скоте объяснение, представленное адвокатами, или же животные должны были быть зарегистрированы на имя инвесторов, как утверждают адвокаты потерпевших.