Владельцу риэлторской компании, продававшему земельные участки на основании поддельных документов в Пунта-Негра, предъявили обвинение

Судья по делам организованной преступности Диованет Оливера в эту пятницу предъявила обвинение Пауло Альвесу, владельцу риэлторской компании из Пириаполиса, который продавал земельные участки с поддельными документами в Пунта-Негра (провинция Мальдонадо). Предпринимателю предъявлены обвинения в создании преступного сговора, использовании поддельных официальных документов и мошенничестве. Ему предстоит находиться под полным домашним арестом до 22 декабря, носить электронный браслет, соблюдать запрет на выезд за границу, сдать проездные документы и воздерживаться от общения с другими лицами, фигурирующими в расследовании. Его супруга была осуждена в рамках упрощенного судебного разбирательства за преступления в виде участия в преступном сговоре и мошенничества в качестве соучастницы. Ей предстоит отбыть 22 месяца лишения свободы в режиме условного осуждения. Оба находились в отпуске в Рио-де-Жанейро и должны были вернуться в это воскресенье, но, узнав о ходе расследования (в рамках которого уже двум лицам предъявлены обвинения, а двое осуждены), они вернулись в этот четверг и были задержаны. Также разыскивалась теща Альвеса, но она была исключена из дела, поскольку участвовала в сделке, которая так и не состоялась. Остаётся задержать нотариуса, которая находится за границей и будет арестована в воскресенье по прибытии в страну. Параллельно с этим прокуратура по экономическим и сложным преступлениям во главе с Сандрой Флейтас сообщила, что намерена провести расследование имущества фигурантов дела в связи с возможностью совершения преступления отмывания денег. На данный момент прокуратура располагает доказательствами мошеннических сделок на сумму 200 000 долларов США и намерена выяснить, куда делись эти деньги. Схема была построена на основе доверенности на совершение сделок купли-продажи земельных участков от имени других лиц. Для осуществления махинации с помощью этого документа была подделана подпись и использована печать нотариуса, который уже умер и не выдавал доверенностей с 80-х годов. Затем участники схемы искали земельные участки, принадлежащие умершим аргентинским владельцам или тем, кто редко приезжал в страну, с тем чтобы за участками не было постоянного присмотра. Используя поддельную доверенность, члены преступной группы фиктивно действовали от имени этих владельцев и продавали земельные участки друг другу, не выплачивая никакой цены или платя лишь ничтожную часть реальной стоимости. Затем они продавали участки добросовестным третьим покупателям, получая тысячи долларов прибыли. Для этого они использовали риэлторскую компанию в Пириаполисе, принадлежавшую Альвесу. Этот предприниматель, его супруга и нотариус, в отношении которой до сих пор ведется розыск, были причастны к первой фиктивной сделке, а затем и к продаже добросовестным третьим лицам. Предъявлено обвинение. Во вторник судебные органы предъявили обвинение Уильяму Маттону Пиментелю, который работал в агентстве недвижимости Пауло Альвеса. Он отвечал за поиск земельных участков и часто являлся на занятые участки, заявляя, что является их владельцем, и принуждая этих людей уйти под угрозой наложения ареста на имущество. Этому человеку были предъявлены обвинения в участии в преступном сговоре, а также в двух преступлениях, связанных с использованием поддельного официального документа, и ещё двух — в мошенничестве. Кроме того, были предъявлены официальные обвинения Оскару Игуини, который занимался оформлением доверенности от имени скончавшегося нотариуса. В ходе обыска в его доме были обнаружены печать и ксерокопии документов, которыми пользовался скончавшийся нотариус. Этот человек заявил в прокуратуре, что владелец риэлторской компании и его сотрудник обратились к нему с просьбой осуществить эту аферу. Ему были предъявлены обвинения в преступном сговоре, подделке официального документа и мошенничестве. Оба участвовали во всех незаконных сделках и в течение длительного времени вели себя преступно, отметила прокуратура. Прокуратура ходатайствовала о назначении обоим предварительного заключения сроком на 90 дней, мотивируя это тем, что они могут воспрепятствовать расследованию, если в случае необходимости вступят в контакт с лицами, которые ещё не задержаны, или с другими свидетелями. Однако судья Оливера постановила, что они должны будут находиться под полным домашним арестом с электронным устройством до 22 декабря этого года, а также им запрещено общаться с другими лицами, упомянутыми в расследовании. Судья сочла, что этих мер достаточно для предотвращения препятствования расследованию, приняв во внимание аргумент защиты о том, что эти два обвиняемых не знают о местонахождении других лиц, разыскиваемых по данному делу. Между тем Себастьян Маттон (брат Уильяма) и Мария Фернанда Муньос Эскивель (бывшая супруга Уильяма) заключили соглашение о сокращенном судебном разбирательстве с прокуратурой и были осуждены за преступления, связанные с участием в преступном сговоре и мошенничестве; им предстоит отбыть 18 месяцев условного срока. Она участвовала в преступлениях, не зная, что всё было основано на поддельной доверенности. Он же участвовал лишь в отдельных операциях. Как сообщила газета «La Diaria», и Альвес, и его жена являются активистами Национальной партии и входили в список № 133, который в июне 2024 года выдвинул Альваро Дельгадо на пост президента Республики, а нынешнего депутата Диего Эчеверрию — на пост мэра Мальдонадо при поддержке Энрике Антии. В этом списке также фигурируют Мария Фернандес Муньос и Уильям Маттон.