«Настоящая схема Понци»: прокурорское расследование по делу Livestock Connection

В январе клиенты компании Conexión Ganadera зашли на сайт, чтобы узнать, что будет с их сбережениями. Они услышали, как партнер Пабло Карраско заявил, что готов отдать «свою шкуру», чтобы они получили деньги. Они также услышали, как бухгалтер, нанятый для выхода из кризиса, Рикардо Джовио, нарисовал мрачную картину и заклеймил бизнес как «схему Понци». Семь месяцев спустя Пабло Карраско, владелец компании, больше не общается с инвесторами. Вчера он оказался на скамье подсудимых в уголовном суде перед прокурором Энрике Родригесом, который повторил слова Джовио: «Операция стала настоящей схемой Понци». Карраско был обвинен в мошенничестве и отмывании денег и заключен под стражу. Его жене Ане Иевдюковой и вдове его партнера Густаво Бассо были предъявлены основные обвинения в афере, и они должны отбывать домашний арест. У них также было конфисковано имущество и транспортные средства на общую сумму 16 миллионов долларов США. Среди них, в частности, квартира в Пунта-дель-Эсте, квартира в Мадриде и дорогие автомобили, такие как Tesla и Maseratti. Что же обнаружила прокуратура за эти семь месяцев расследования и что привело к такому результату? В течение часа прокурор по этому делу Энрике Родригес рассказывал о деятельности компании, о том, когда начался кризис и где, по его мнению, были совершены преступления. Чтобы обосновать свою теорию, он рассказал, что компания Conexión Ganadera была основана в 2001 году. На тот момент Бассо принадлежало 45 % акций, его жене - 5 %, Карраско - 45 % и Иевдюкову - 5 %. Это соотношение изменилось 31 мая 2024 года, когда каждый из них остался с 25 %. Они предложили четыре различных типа контрактов. Но во всех случаях животное передавалось «получателю». В большинстве случаев это был Hernandarias XIII, владельцами которого была чета Карраско, занимавшаяся его управлением. Кроме того, Бассо и Карраско были владельцами SRL Del Terruño, которая использовалась для продажи говядины в США и Уругвае и которая в Северной Америке состояла из двух панамских юридических лиц, Conga и Tango. Обе супружеские пары занимали руководящие должности в этих компаниях. По словам Родригеса, из его аргументов ясно, что «несомненно, существовала связь между физическими и юридическими лицами», а это свидетельствует о существовании «экономической группы». Хотя окончательные цифры еще не известны, по первичным данным, обязательства компании оцениваются в 250 миллионов долларов США. «Это делает кредиты инвесторов практически неподъемными», - заявил прокурор. Серьезный кризис начался в 2020 году. Именно тогда началось «постоянное, устойчивое и резкое падение». Родригес свел причины к трем. Во-первых, «высокие ставки, обещанные инвесторам» (от 7 до 12 % в год) и «несоразмерные с учетом всех тех, кто понимает прибыльность этого вида бизнеса». Во-вторых, тот факт, что был обещан фиксированный доход для бизнеса, который был «полностью переменным». Хотя вышеупомянутые факторы - «лишь два из тех, что оказали наибольшее влияние на коммерческий крах», он отметил, что засуха 2022 и 2023 годов требовала «разумного управления», которое не было осуществлено, и это завершило «большую часть головоломки». Родригес процитировал доклад секретариата по борьбе с отмыванием денег (Senaclaft), в котором утверждается, что тот факт, что «компания отдала приоритет выплате прибыли, поставил под угрозу ее финансовую стабильность и вызвал постепенную эрозию ее ресурсов, что говорит о возможном опустошении этой компании». В этом контексте, подчеркнул прокурор, партнеры продолжали подписывать новые контракты, выступать с рекламой и речами, в которых они говорили о Conexión Ganadera как о «самом безопасном бизнесе в истории». По словам прокурора, они продолжали заключать контракты даже после самоубийства Бассо, в конце ноября 2024 года, когда они уже знали, что положение компании было критическим. Сбережения клиентов во многих случаях имели «единственную цель - скрыть убытки и продолжать привлекать новых инвесторов», - сказал он. В ходе расследования были обнаружены следы этого. Начать с того, что по завершении подсчета поголовья скота будет установлено, что животных «значительно не хватает» и что многие вкладчики не оформили скот на свое имя, как было обещано. Кроме того, по его словам, есть квитанции, свидетельствующие о том, что инвесторы Conexión Ganadera переводили свои инвестиции на личные счета Бассо - когда это было запрещено, - а один из бухгалтеров заявил, что «деньги, внесенные инвесторами, никогда не поступали на счета компании», хотя они и поступали на банковские счета. Хорхе Баррера, защищающий супругов Карраско, не стал возражать против обвинительного заключения и заверил, что хочет дойти до суда. Он поставил под сомнение предварительные цифры и оценки, сделанные Джовио в то время. Пабло Доннанджело и Эдуардо Сассон, защищающие Кабрал, возразили и усомнились в том, что она находилась там «из-за своих собственных действий» или из-за того, что «несла свидетельство о браке». Доннангело настаивал на том, что социальные сети породили нечто похожее на «средневековое правосудие», и требовал «правды».