Бывший депутат от партии «Либертарианцы» Хосе Луис Эсперт был привлечен к ответственности за отмывание денег, и ему запретили выезжать из Аргентины

Федеральный судья города Сан-Исидро Лино Мирабелли возбудил уголовное дело в отношении бывшего депутата от партии «Либертарианцы» Хосе Луиса Эсперта как предполагаемого виновного в отмывании денег в связи с 200 000 долларов, которые он получил в 2020 году от компании, связанной с предпринимателем Фредом Мачадо, осужденным в США и причастным к сети мошенничества и отмывания денег. Судья наложил арест на его имущество на сумму 1 млрд аргентинских песо (около 26,3 млн уругвайских песо) и запретил ему выезжать из страны, сообщили газете «La Nación» источники в судебных кругах. В том же постановлении Мирабелли возбудил уголовное дело в отношении бухгалтера Эсперта Мариано Алехандро Косентино как необходимого участника отмывания средств, наложив арест на 700 млн аргентинских песо, а также в отношении семейной компании Varianza SA, на которую был наложен арест на сумму 500 млн. Это решение отражает версию федерального прокурора Фернандо Домингеса, который в июне ходатайствовал о возбуждении предварительного расследования в отношении бывшего законодателя. По мнению прокурора, Эсперт отмыл 200 000 долларов, полученных от транснациональной преступной организации, путем покупки автомобилей BMW и Lexus стоимостью 130 000 долларов, а также путем вклада в трастовый фонд на побережье Коста-Эсмеральда. Перевод поступил на банковский счет Эсперта в США и был осуществлён компанией Wright Brothers Aircraft Title Inc. — одной из компаний, использовавшихся сетью, связанной с Мачадо, которую обвиняют в отмывании денег, полученных от наркоторговли. Эсперт обосновал этот доход консультационным договором с одной из горнодобывающих компаний Гватемалы, однако прокуратура утверждала, что данное соглашение было фиктивным. Домингес подозревает, что «Minas del Pueblo» — компания, о которой идет речь, — служила прикрытием для выставления счетов за услуги, которые никогда не предоставлялись. Согласно результатам расследования, Эсперт никогда не бывал в этой стране, а упомянутые рудники не вели добычу. Прокурор классифицировал эту схему как состоящую из трёх этапов отмывания денег: размещение — с помощью зачисления средств на счёт в Morgan Stanley через компанию Wright Brothers; стратификация — посредством переводов между этим счётом и банком BBVA; и интеграция — с помощью покупки автомобилей и создания траста, что придало средствам видимость законности. Как у Lexus, так и у траста имелись сертификаты о происхождении средств, подписанные Косентино, что, по мнению прокуратуры, сделало его необходимым участником отмывания. Операции были зафиксированы в выписках BBVA и в файлах компьютера, изъятого у бухгалтера, в том числе в таблице, отражавшей реальное имущество Эсперта, с указанием счета за рубежом и перевода от Wright Brothers. Компания Varianza SA, учредителями которой были Эсперт и его супруга, была зарегистрирована 13 декабря 2019 года, за несколько недель до поступления средств, и, согласно заключению, использовалась для формирования бухгалтерских проводок, фиктивно завышавших доходы бывшего депутата. Бухгалтер упомянула в аудиозаписи 2021 года, включенной в материалы дела, что фирма выставила счета лишь за два месяца за весь период своего существования. Прокуратура также обратила внимание на то, что 27 октября 2025 года, через несколько дней после возбуждения уголовного дела, Эсперт снял со своих счетов 80 000 долларов наличными. 7 июля этого года Эсперт был допрошен в рамках предварительного следствия. Он представил письменное заявление, в котором оправдал данный перевод средств как часть консультационного контракта и попросил, чтобы Мирабелли вновь взял на себя ведение расследования, которое было передано в прокуратуру. Кроме того, он указал, что по одним и тем же фактам ведётся два дела, что создаёт риск двойного судебного преследования, и выразил недовольство тем, что расследование вышло за рамки первоначальной задачи. Обвинение добавляется к мерам превентивного характера, которые уже были наложены на бывшего депутата: Мирабелли распорядился о полном отстранении от дела и запрете на распоряжение имуществом Эсперта и его супруги Марии Мерседес Гонсалес — эта мера была продлена в марте 2026 года и впоследствии подтверждена Федеральной палатой Сан-Мартина. Дело было возбуждено в октябре 2025 года на основании заявления Хуана Грабоиса, когда связь с Мачадо вынудила Эсперта отказаться от кандидатуры в качестве первого кандидата от партии «La Libertad Avanza» в провинции Буэнос-Айрес. Мачадо находится под стражей в Техасе и согласился признать себя виновным в отмывании денег и мошенничестве, чтобы избежать суда по делу о наркоторговле. Автор: Эрнан Каппиелло, La Nación GDA