Бывший президент Casa de Galicia осужден за незаконное присвоение 180 тысяч долларов США; по другому обвинению он был оправдан

Судья по делам организованной преступности Диованет Оливера признала Альберто Иглесиаса, бывшего президента Casa de Galicia, виновным в незаконном присвоении средств и оправдала его по обвинению в мошеннической несостоятельности компании. Ему был назначен год домашнего ареста и год условного срока. Прокуратура во главе с Гилберто Родригесом просила приговорить его к трем годам тюремного заключения за оба преступления. На данный момент приговор не является окончательным и может быть обжалован, поэтому его исполнение еще не начнется. Хотя целью судебного разбирательства было установить, совершил ли Иглесиас эти преступления, многие дискуссии и показания свидетелей были сосредоточены на закрытии страхового общества и возможной ответственности, которую могли нести как Иглесиас, так и правительство того времени. Однако обвинение прокуратуры Родригеса указывало на то, что он совершил два преступления. Первым из них было мошенническое банкротство компании, поскольку в дни, предшествовавшие конкурсу, он отдал шесть безотзывных распоряжений о выплате кредиторам на сумму 6 миллионов долларов США. Эти кредиторы не были самыми срочными. Только один из платежей был осуществлен, но Иглесиас пытался изменить массу конкурса, утверждала прокуратура. Защита Иглесиаса, возглавляемая Гонсало Фернандесом и Марсело Домингесом, утверждала, что это преступление не может быть квалифицировано, поскольку оно применимо к компаниям, а Casa de Galicia является некоммерческой ассоциацией. Кроме того, страховая компания уже была неплатежеспособной, поэтому поведение Иглесиаса «ничего не повлияло». Судья Оливера согласилась с обоими аргументами защиты и отказалась признать его виновным в этом преступлении. Второй пункт обвинения, выдвинутый прокуратурой, касался незаконного присвоения 180 тысяч долларов, которые были предоставлены Casa de Galicia в качестве ссуды и которые он снял с банковского счета. Эти деньги должны были быть использованы для «деятельности, свойственной» страховой компании. Иглесиас заявил перед судьей, что эти деньги принадлежали ему, потому что он одолжил учреждению 200 тысяч долларов и не получил их обратно, поэтому он намеревался взыскать часть долга оттуда. В конце концов, 180 тысяч долларов, которые он снял, по его словам, пришлось использовать для оплаты других операций учреждения (его адвокат Гонсало Фернандес уточнил, что это была оплата счетов компании, предоставляющей услуги скорой помощи, другой компании, контролирующей онкологическое оборудование, и гонорара бухгалтера). Эти деньги стали предметом особой полемики на суде. Бывший президент утверждал, что 200 тысяч долларов он передал финансовому директору учреждения, который приехал за ними к нему домой и увез их в «коробке из-под обуви». Когда пришло время давать показания, бывший менеджер указал, что забрал 249 200 долларов из дома бывшего руководителя, но утверждал, что эти деньги принадлежали не ему, а Фернандо Уче, одному из кредиторов Casa de Galicia. «Это зафиксировано в бухгалтерских документах, и есть признание долга», — сказал свидетель. Когда прокурор Валерия Бовио спросила Иглесиаса, есть ли запись о ссуде, которую он, по его словам, предоставил, он ответил, что нет. «Финансовый менеджер не подписал мне документ, я работаю с ним каждый день», — пояснил он. Однако через несколько дней защита Иглесиаса допросила Учу. Он заявил, что несколько раз одалживал деньги кооперативу, но передавал их в офисах учреждения, а не по месту жительства бывшего президента. Особенностью этого судебного процесса было то, что обвиняемый в основном не отрицал факты; вместо этого обсуждался вопрос о том, были ли его действия незаконными. Судья сочла, что объяснение Иглесиаса о том, что он одалживал деньги, не оставляя записей, может быть правдоподобным, но преступление, о котором просила прокуратура, оставалось тем не менее.