Ключевые моменты дела «Conexión Ganadera»: какова сумма недостачи, кто фигурирует в деле и что могут вернуть себе инвесторы

Спустя более полутора лет после краха компании «Conexión Ganadera» расследование продолжает продвигаться по двум параллельным направлениям. В уголовном аспекте прокуратура стремится установить, кто участвовал в предполагаемом мошенничестве, что произошло с деньгами и имели ли место манипуляции по отмыванию активов. В рамках конкурсного производства синдик стремится идентифицировать, продать и распределить имеющееся имущество между кредиторами. Дело вновь будет рассмотрено в суде по делам организованной преступности 2-й инстанции в эту среду. Судья Диованет Оливера пересмотрит меры пресечения в отношении Пабло Карраско, его супруги Аны Евдюков и Даниэлы Кабрал, вдовы Густаво Бассо. Специализированная прокуратура по борьбе с отмыванием денег, возглавляемая Энрике Родригесом, ходатайствует о том, чтобы все трое оставались под теми же мерами пресечения еще шесть месяцев: первые двое — в предварительном заключении, а Кабрал — под домашним арестом. Вот десять вопросов и ответов, которые помогут понять, что известно о деле на данный момент. Компания «Conexión Ganadera» была учреждена 16 сентября 1999 года Пабло Карраско и Густаво Бассо совместно со своими супругами — Аной Евдюковой и Даниэлой Кабрал. Изначально Карраско и Бассо владели по 45 % долей, а их супруги — по 5 % оставшейся доли. По данным прокуратуры, по состоянию на 31 мая 2024 года каждый из них владел 25 % компании. На протяжении более двух десятилетий компания позиционировала себя как управляющая компания, занимающаяся инвестициями, связанными со скотоводческим бизнесом. Карраско был публичным лицом и в основном занимался работой на местах, тогда как Бассо считался ответственным за финансы и управление. Помимо основной компании, в систему входили «принимающие» общества, которые принимали и содержали скот. Наиболее важным из них было «Эрнандариас XIII», связанное с Карраско и Евдюковым. Также действовали такие компании, как «Pasfer», и хозяйства, например «Don Coraje». Компания предлагала различные формы сотрудничества, в том числе покупку телят, откорм, скотоводческие боны и скотоводческие пулы. В зависимости от договора инвесторы могли фигурировать в качестве владельцев конкретных животных или иметь лишь кредитные обязательства перед компанией. «Conexión Ganadera» принимала и управляла денежными средствами, в то время как «получающие» компании должны были закупать, содержать или выращивать скот. Взамен клиенты получали фиксированную доходность в долларах, которая, в зависимости от продукта, могла составлять примерно от 7 % до 12 % годовых. Эта схема стала одним из центральных моментов расследования. Результаты животноводческой деятельности варьируются, однако компания обещала фиксированную доходность. Прокуратура и синдик утверждают, что фактические результаты деятельности компании были недостаточными для выполнения взятых на себя обязательств. Контракты рассматривались как «производственные инвестиции», а не как финансовые инструменты. По этой причине компания «Conexión Ganadera» не подлежала надзору со стороны Центрального банка как финансовая организация. Министерство животноводства контролировало такие аспекты, как прослеживаемость и здоровье животных, но не платежеспособность компаний и не направление полученных средств. После краха фондов животноводства законодательство расширило полномочия Центрального банка в отношении деятельности, связанной с привлечением средств от населения с обещанием получения прибыли. По версии прокуратуры, компания «Conexión Ganadera» находилась в состоянии устойчивого ухудшения финансового положения по крайней мере с 2020 года. Пандемия, последовавшая за ней засуха и колебания в сельскохозяйственном секторе усугубили ситуацию, однако следователи считают, что проблема носила структурный характер и существовала еще до этого. 28 ноября 2024 года скончался Густаво Бассо. Вскоре после этого начались нарушения обязательств, и некоторые инвесторы перестали получать ожидаемые выплаты. Крах «Grupo Larrarte» и «República Ganadera» вызвал панику и ускорил поток запросов на вывод средств. Однако бухгалтер Рикардо Джовио, приглашённый для анализа ситуации, впоследствии заявил, что неплатежеспособность «Conexión Ganadera» возникла ещё до этого. 28 января 2025 года Карраско провел видеоконференцию, в ходе которой признал ошибки, упущения и халатность. Джовио охарактеризовал бухгалтерский учет как «неподдающийся аудиту» и заявил, что компания функционировала по схеме Понци. К тому моменту «Conexión Ganadera» уже не могла выплачивать инвесторам деньги и возвращать им капитал. Схема Понци использует средства, вложенные новыми инвесторами, для погашения обязательств перед предыдущими инвесторами, вместо того чтобы генерировать прибыль за счет экономически рентабельной деятельности. Комиссия по банкротству пришла к выводу, что предполагаемые проценты, выплачиваемые компанией «Conexión Ganadera», не были получены за счет реальной прибыли от сельскохозяйственной деятельности, а являлись результатом перераспределения средств, вложенных самими клиентами. По данным прокуратуры, компания продолжала привлекать средства и заключать договоры, несмотря на то что знала о своем ухудшающемся финансовом положении. Значительная часть клиентов реинвестировала как капитал, так и проценты, что позволяло отсрочить необходимость выплаты средств. По оценкам, компания «Conexión Ganadera» привлекла около 4 200 инвесторов. Точное число признанных кредиторов может измениться, поскольку в список, составленный конкурсным управляющим, еще могут быть внесены возражения и поздние проверки. Список, представленный конкурсным управляющим Альфредо Чаваттоне, показывает, что обязательства составляют 387,6 млн долларов США, тогда как активы были оценены в 115,5 млн долларов США. Основную часть активов составляют дебиторские задолженности на сумму 360,4 млн долларов США. Конкурсный управляющий оценил, что 82 % этих задолженностей окажутся безнадежными к взысканию. По этой причине их стоимость была оценена в 65,7 млн долларов США. Крупнейший долг компании «Conexión Ganadera» приурочен к компании «Hernandarias XIII» и составляет около 273,1 млн долларов США. Шансы на возмещение убытков невелики, поскольку в рамках процедуры банкротства компании «Эрнандариас» зафиксированы обязательства в размере 328 млн долларов США, а активы составляют всего 775 635 долларов США. До краха компания сообщала, что в её распоряжении находилось около 120 000 голов скота, стоимость которых оценивалась примерно в 100 млн долларов США. Однако фактически обнаруженное количество оказалось меньше. Конкурсная администрация сумела выявить десятки тысяч голов скота, распределенных по различным хозяйствам, и продала примерно 64 000 голов. В результате этих операций было получено 35 млн долларов США, которые будут распределены между кредиторами по специальной схеме. Эти средства не включены в 115,5 млн долларов США инвентаризированных активов, поскольку они получены от продажи скота, зарегистрированного на имя клиентов, и подпадают под действие отдельного соглашения. Чиаваттоне также официально зафиксировал, что на момент объявления о банкротстве в системе Dicose не было животных, зарегистрированных на имя «Conexión Ganadera», и что лишь в Hernandarias XIII имелось несколько исключений. Кроме того, он пояснил, что «Conexión Ganadera» не могла регистрировать животных на своё имя в силу своего статуса консигнатора. Разница между скотом, указанным в контрактах, и фактически обнаруженным является одним из центральных моментов расследований в отношении компаний-получателей. На данный момент предъявлены обвинения четырём лицам. Пабло Карраско был обвинен в мошенничестве и отмывании денег и находится в предварительном заключении в тюрьме Пунта-де-Риелес. Прокуратура утверждает, что он продолжал подписывать контракты и привлекать средства, несмотря на то, что знал об ухудшении положения компании. Карраско заявил, что занимался оперативной работой, доверял финансовой информации, которую получал от Бассо, и практически не умеет читать балансовые отчеты. Его защита утверждает, что он не имел доступа к счетам и не участвовал в управлении финансами. По версии прокуратуры, компания «Эрнандариас XIII» была напрямую связана с ним, и он принимал активное участие в заключении договоров с инвесторами. Ана Евдюков сначала была обвинена в мошенничестве, а затем к обвинению было добавлено преступление в виде отмывания денег. В ходе расследования были выявлены переводы на сумму 2 357 376 евро в Испанию. Из этих средств 1 182 713 евро были использованы для покупки квартиры в Мадриде. Её защита утверждает, что сделки были законными и задокументированы. На данный момент она находится в предварительном заключении во Флориде. Даниэла Кабрал была обвинена в мошенничестве и находится под домашним арестом в квартире в Пунта-дель-Эсте, что оспаривается адвокатами потерпевших. Защита Кабрал утверждает, что она была «номинальным партнером» компании, но что финансами управлял Бассо, и что на неё нельзя возлагать ответственность только по той причине, что она является его супругой. Четвертым обвиняемым является Максимилиано Родригес, владелец компании «Pasfer», одного из крупнейших покупателей скота. Ему предъявлены обвинения в незаконном присвоении и подделке документов. Суд постановил, что он должен оставаться в тюрьме до 1 августа, а с этого момента перейти на ночной домашний арест. Бассо скончался до того, как ему было предъявлено официальное обвинение. Прокуратура продолжает расследование в отношении родственников, сотрудников, руководителей среднего звена, компаний-покупателей скота и лиц, получивших имущество или денежные переводы, связанные с компанией «Conexión Ganadera». Среди прочих уже дали показания дочери Бассо, его зять, сыновья Карраско, работники компании и предприниматели, связанные с компаниями-покупателями. Никому из этих лиц пока не предъявлено обвинение. Одно из последних направлений расследования сосредоточено на Даниэле Кабрал как представительнице компании «Дон Корахе». Согласно заявлению, поданному адвокатами пострадавших, Кабрал фигурировала в качестве получателя в 127 контрактах на сумму более 6,7 млн долларов США. Согласно этому заявлению, должно было быть более 10 000 голов скота, которые так и не были найдены. Кабрал ответила, что этой операцией руководил Бассо. Её адвокаты объявили, что представят бухгалтерский отчёт, чтобы доказать, что с офиса Бассо в компанию «Conexión Ganadera» был переведён миллионный перевод, соответствующий продаже этих животных. Кроме того, на неё была подана жалоба со стороны Банка «Република» в связи с кредитом на сумму свыше 1 млн долларов США, обеспеченным 1 300 головами крупного рогатого скота. Кабрал заявила, что животные находились в распоряжении делового партнёра Бассо, Хорхе Куниетти, и что он продал их, не поставив их в известность. Ее защитники обязались представить инструкции, которые, по их утверждению, позволят восстановить цепочку отслеживания. Кроме того, против Кабрал было подано заявление в связи с выписанным после смерти Бассо чеком без покрытия. Защита утверждает, что деньги были на счете, но банк заблокировал счет, не уведомив об этом Кабрал. Более 3 700 человек, на долю которых приходится свыше 85 % обязательств, подписали соглашения с синдикатом. Соглашение было утверждено судом 25 июня. 35 млн долларов США, полученные от продажи скота, будут распределены в соответствии с двумя основными критериями. Соглашение проводит различие между животными, которые были найдены, и теми, которые фигурировали в контрактах, но не были обнаружены. За фактически найденный и проданный скот инвесторы получат примерно 33 % от его продажной стоимости. За недостающие животные они получат около 5 % от соответствующей суммы кредита. Тот же процент будет применяться к инвесторам, в контрактах которых скот не был указан индивидуально. Например, если клиент заключил контракт на 100 голов, но было найдено только 20, он получит около 33 % от суммы, вырученной от продажи этих 20 голов, и примерно 5 % от суммы, соответствующей остальным 80. Те, кто не подписал соглашение, будут продолжать участвовать в процедуре банкротства в обычном порядке. В этих делах необходимо будет решить, в частности, принадлежит ли найденный скот исключительно лицам, указанным в качестве владельцев в реестре, или же его следует считать частью общего имущества всех инвесторов. Судебное заседание начнется в эту среду в 13:15 под председательством судьи Диованет Оливера. Срок действия мер пресечения в отношении Карраско, Евдюкова и Кабрала истекает 10 августа, поэтому прокуратура будет ходатайствовать о продлении их еще на шесть месяцев. Не предполагается, что на данном этапе прокурор Энрике Родригес будет ходатайствовать о предъявлении новых обвинений или о заключении Кабрала под стражу. Прежде чем принять решение, он дождется документов, о которых заявили их адвокаты, касающихся «Дон Корахе», ссуды от BROU и чека, по которому подана жалоба. Карраско и Евдюков, со своей стороны, уже сообщили, что не согласятся на упрощенное урегулирование и намерены отстаивать свою невиновность в ходе устного судебного разбирательства. Уголовный расследование продлено до 17 июля 2027 года — крайнего срока, в который прокурор должен предъявить обвинение. Помимо разрешения ситуации с четырьмя обвиняемыми, прокуратура должна будет определить, имелись ли другие виновные, восстановить путь следования сотен миллионов долларов и установить, участвовали ли родственники, сотрудники, заемщики или третьи лица в предполагаемом мошенничестве или получали ли они имущество незаконного происхождения. В рамках конкурсного производства также будет возбуждено дело о квалификации. В ходе этой процедуры будет установлено, была ли несостоятельность случайной или виновной, а также способствовали ли ее возникновению или усугублению руководители или третьи лица. Если несостоятельность будет признана виновной, суд может обязать определенных лиц вернуть имущество или нести ответственность своим имуществом. Адвокаты пострадавших также рассматривают возможность подачи иска против государства. Такая возможность возникла после того, как судом первой инстанции было частично удовлетворено исковое заявление четырёх инвесторов компании «Република Ганадера» против Центрального банка и Министерства животноводства. Это решение пока не вступило в законную силу.