Сотрудники пункта взимания задолженностей в Ла-Теха, причастные к мошенничеству на сумму 13,2 млн песо: осуждены 13 человек

В среду Министерство внутренних дел сообщило о вынесении приговора 13 лицам, причастным к схеме отмывания денег в пункте взыскания задолженностей в районе Ла-Теха в Монтевидео. Расследование началось после того, как один из банков и сама коллекторская компания сообщили о резком увеличении объема банковских вкладов в этом филиале, не соответствующем повседневной деятельности. Получив это предупреждение, руководство Управления по борьбе с организованной преступностью и Интерпола полиции констатировало на месте недостачу наличных средств. Было установлено, что пачки, которые должны были содержать купюры номиналом 1000 песо, на самом деле частично содержали купюры номиналом 20 песо, а в сейфе находилась сумма, значительно меньшая, чем ожидалось. Кроме того, выяснилось, что в офисе зачислялись мнимые банковские остатки с использованием поддельных квитанций и отредактированных снимков экрана. На самом деле этих остатков не существовало. Кроме того, сотрудники проводили фиктивные операции через терминалы электронных платежей (POS). Это позволяло отражать поступление средств, которые на самом деле не поступали в кассу заведения. Общий дефицит в кассе и на банковских счетах филиала составил 13 200 000 песо; эти деньги с помощью мошеннических схем были переведены на несколько счетов. Как только в ходе расследования удалось установить личности всех виновных, их задержали по распоряжению Специализированной прокуратуры по борьбе с отмыванием денег для передачи дела в суд. С одной стороны, 12 человек были признаны Специализированным судом по делам организованной преступности 1-й инстанции соучастниками преступления мошенничества (половина из них — за продолжительное преступление). Наказание составляет 16 месяцев лишения свободы в режиме условного осуждения. С другой стороны, владелица заведения была осуждена как исполнительница преступления мошенничества, совершаемого на постоянной основе, к наказанию в виде 24 месяцев лишения свободы. Три месяца из них будут отбыты в виде реального лишения свободы, ещё три — в виде ночного домашнего ареста, а остальная часть наказания будет отбываться в режиме условного осуждения.