Служба по борьбе с отмыванием расследует случаи нецелевого использования средств в Fosvoc и запросила данные у Sunca и PCU, чтобы узнать, соблюдают ли они правила.

Прокурор, расследующий дело об утечке денег из Фонда социального жилья для строителей (Fosvoc), Хильберто Родригес, уже давно запросил отчет у Национального секретариата по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Senaclaft), который, как он надеется, прольет свет на судьбу пропавших денег. Однако это не единственная роль Senaclaft в этом деле. Независимо от налогового расследования секретариат обратился к Национальному синдикату строительства и строительства (Sunca) и Коммунистической партии Уругвая (PCU) с просьбой предоставить документы для анализа. Цель - выяснить, являются ли они обязанными субъектами, и если да, то соблюдают ли они правила борьбы с отмыванием денег, которыми они руководствуются. Это произошло после того, как общественность распространила информацию о том, что они могут быть причастны к делу Fosvoc. Прокурор Родригес заявил, что есть «достаточно веские» доказательства того, что Sunca и PCU могли быть местом назначения денег. Сенаклафт попросил их представить документы, в которых, в частности, указано, какие меры контроля они применяют для отмывания денег. Но если Senaclaft подтвердит, что PCU и Sunca не имеют статуса регулируемых организаций, прежде чем начать анализ этой документации, проверка не будет проведена, так как этого требует закон. Если это будет сделано и будут обнаружены нарушения, которые могут представлять интерес для уголовного расследования о нецелевом расходовании средств в Fosvoc, секретариат направит информацию прокурору. В прошлую пятницу сенатора-коммуниста и бывшего профсоюзного деятеля Оскара Андраде спросили в эфире программы Fácil Desviarse (Del Sol), не следует ли Sunca и PCU «обнародовать все свои счета перед системой правосудия». Законодатель ответил: "Это то, что происходит сейчас . С этим нет никаких проблем. Кроме того, я думаю, что это уже произошло в Сенаклафте. Сунка уже ушла, а Коммунистическая партия готова". Помимо инициативы Senaclaft запросить у Sunca и PCU документы, прокуратура обратилась к ним за помощью в расследовании уголовного дела о нецелевом расходовании средств в Fosvoc. В связи с этим прокурор Родригес заявил на пресс-конференции в среду, что он работает с Секретариатом, чтобы выяснить происхождение и характер использованных денег. По его словам, он намерен вернуть деньги их законному владельцу, которым является жилищный фонд. В полдень в среду прокурор принял дюжину человек и сообщил им, что в отношении них ведется расследование. Среди них была Лаура Альберти, финансовый секретарь Sunca и Коммунистической партии. В этом случае Родригес сказал им, что они находятся под прицелом его расследования и что те, у кого нет адвоката, должны нанять его, иначе он будет назначен им по должности. Он объяснил им, что теперь расследование зайдет в «тупик», поскольку приближается малый судебный перерыв, который длится с 1 июля по 15 июля, а затем прокуратура должна провести устный процесс против бывшего президента Casa de Galicia, который займет не менее двух недель. Исходя из этого, прокурор сообщил им, что планирует вызвать их для дачи показаний в августе. К этому времени, подчеркнул он, важно, чтобы у них был адвокат и чтобы они смогли получить доступ к информации в досье прокурора, чтобы узнать подробности выдвинутых против них обвинений. Адвокат Фосвока, Оскар Лопес Гольдарасена, заявил после встречи, что «прогресс налицо, мы работаем очень серьезно, с целью достичь окончательных последствий в этом деле». Это необходимо для того, чтобы «определить, что произошло с деньгами, и чтобы все ответственные лица заплатили перед судом», - сказал он.