Прокурор расследует, открыли ли Ана Иевдиук и Пабло Карраско счет в Испании после предъявления им обвинения

Прокурор Энрике Родригес заявил, что имело место «воспрепятствование расследованию», в связи с чем жена Пабло Карраско, Ана Иевудиков, должна быть помещена под стражу. Она уже была обвинена в отмывании денег, и во вторник прокурор запросил «расширение международного запроса в Испанию» с целью сбора дополнительной информации. Прокурор расследует, «есть ли еще одна квартира в Мадриде, которая была приобретена обвиняемой и ее мужем», как сообщил Родригес в обосновании своих аргументов о том, почему Иевдиуков должна находиться под стражей. Также расследуется «открытие банковского счета в Испании по электронному пути после оформления». «Мы запросили меру предосторожности в виде ареста этой недвижимости в Испании», — прокомментировал Родригес. Прокурор Энрике Родригес представил в качестве основного доказательства банковские операции, указанные в последнем отчете Отдела финансовой информации и анализа Центрального банка. По этому делу Пабло Карраско был обвинен в июле прошлого года и находится в предварительном заключении. Иевдюков и Карраско в течение нескольких лет (в рамках различных переводов) перевели 2 357 376 евро со счета Itaú (Пабло Карраско) на счет BBVA в Испании на имя женщины, как сообщила газета El País. Кроме того, 1 182 713 евро Иевдиуков потратил на квартиру на улице Карранса (Испания). Около 1 174 662,94 евро были потрачены на другие цели. Прокурор запросил предъявление обвинения Иевдиуковой «в качестве исполнителя непрерывного преступления по отмыванию денег в форме конвертации и перевода, которое сопутствует непрерывному преступлению мошенничества, в котором она уже была обвинена». По мнению Родригеса, обвиняемая «использовала значительные суммы, полученные таким образом, для различных частных целей, конвертируя и переводя их таким образом, чтобы ввести их в легальный оборот и придать им законный вид». «Большая часть этих денежных операций была осуществлена в тот момент, когда компания, как и вся отрасль животноводства, испытывала сильное воздействие засухи, от которой страдала страна в 2022-2023 годах. Настолько, что подозреваемая и ее муж были вынуждены обратиться к Густаво Бассо за финансовой поддержкой, который, согласно версии, представленной самой обвиняемой, предоставил им ссуду в размере около 7 миллионов долларов США», — заявил прокурор по делу. Судья Оливера считает, что, хотя адвокат Хорхе Баррера поднял вопросы, которые могут быть «учтены», они относятся к обсуждению в ходе судебного разбирательства. Нет «явной нетипичности», и поэтому следует принять. В настоящее время решается вопрос о мерах пресечения, которые будут приняты в отношении Иевдиукова. Прокурор Энрике Родригес запросил предварительное заключение, а защита обвиняемой обжалует судебное решение. ..